本报讯(记者陈琰)央行副行长项俊波22日在出席”中俄经济工商界高峰论坛“时表示,目前央行已完成《反洗钱法》(草案),立法机关将于今年4月对其进行审议。
根据央行此前的表态,此次立法中将着重解决洗钱罪上游犯罪规定过窄的问题,将“反恐融资”纳入立法规划,并将反洗钱领域从银行业扩大到证券和保险行业。
项俊波介绍说,与即将出台的反洗钱法相配套的是,目前国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构,90%以上的城市信用社、外资银行和近50%的农村信用社已实现与反洗钱监测中心系统联网,向其报送大额可疑交易。 2005年,反洗钱监测中心共接收大额本外币可疑交易数据11100万笔,600家金融机构因洗钱违规行为受到处罚。
(责任编辑:马明超)