本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别     按产品或劳务等进一步划分                     关联人   预计总金额(万元)   占同类交易的比例   去年的总金额(万元)
    销售产品或商品                   生产用水   吉林石岘纸业有限责任公司                170           总计1760                 100%   2690
                                     生产用汽                                           450                                    100%
                                         浆料                                           340                                    100%
                                         材料                                           800                                     98%
    接受劳务                         机修服务   吉林石岘纸业有限责任公司                300           总计1680                  98%    882
                                     运输服务                                           470                                     98%
                                     补修配线                                           350                                    100%
                                     计量服务                                           560                                    100%

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)吉林石岘纸业有限责任公司

    1、基本情况

    法定代表人：南顺姬,注册资本：28764.2万元,主营业务：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理,注册地：吉林省图们市石岘镇。

    2、与上市公司的关联关系

    吉林石岘纸业有限责任公司是本公司的第一大股东,持有本公司股份占公司总股本的40.28%。符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定,上述日常交易构成关联交易。

    3、履约能力分析

    根据关联公司的财务状况,具备一定的履约能力,对向本公司支付的款项,形成坏账的可能性不大。

    为丰富公司的产品品种、完善公司的生产系统,经第二届董事会第十五次会议审议,通过了公司与吉林纸业有限责任公司签订资产收购意向书的议案,公司将分批收购吉林石岘纸业有限责任公司的部分资产。2005年第一次临时股东批准了收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案,收购了其供水系统,今后,公司将陆续收购吉林石岘纸业有限责任公司的其他与公司业务紧密相关的资产。收购资产的资金冲减吉林石岘纸业有限责任公司因关联交易欠我公司的款项。

    4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    与吉林石岘纸业有限责任公司进行的各类日常关联交易总额：约3,440万元。

    三、定价政策和定价依据

    关联交易的定价将遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价,或按照协议价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司与关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

    2、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、等方面独立,上述交易不会对公司的独立性构成影响。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司2006年度日常关联交易的议案,关联董事南顺姬予以回避。

    2、全体独立董事对公司2006年度日常关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易对公司和全体股东公平、合理,不存在损害中小股东利益的情形；对2006年度的预计符合现实情况,同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

    六、关联交易协议签署情况

    1、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的,依国家定价或执行国家；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价,无市场价格的按协议价格定价。

    2、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。

    3、结算方式：通过银行转账方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。

    4、签署日期：2002年5月9日签署《浆料供应协议》,2005年4月21日签署《生产服务协议》。

    5、生效条件：《浆料供应协议》、《生产服务协议》签署后经董事会审议通过后,双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

    6、生效日期：2002年5月9日《浆料供应协议》生效,《生产服务协议》追溯至2005年2月1日生效。

    七、备查文件

    1、《浆料供应协议》及《生产服务协议》；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

    3、第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告