本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2006年4月26日9:00时

    3、会议地点：公司第一会议室

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ⑴ 2006年4月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

    ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ⑶ 本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、2005年度生产经营情况及2006年度业务发展计划。

    2、2005年度利润分配预案。

    3、2005年度董事会工作报告。

    4、2005年度监事会工作报告。

    5、2005年度报告及年度报告摘要。

    6、关于公司2006年度预计日常关联交易的议案。

    7、关于修改《公司章程》的议案。

    8、关于公司2005年度继续聘请深圳南方民和会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年，审计师报酬合计为人民币83万元的议案。

    9、关于推荐覃一知先生为公司监候选人的议案。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年4月20日(上午8:30-11:30下午2:30-5:30)；

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室

    重庆市九龙坡区谢家湾正街47号 邮政编码：400050

    四、其他事项

    1 、会议联系方式：

    联系人：鞠冰

    联系电话：(023)68676987 传真：(023)68676987

    2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆建设摩托车股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托权限： 委托日期：