公司第四届监事会第五次会议于2006 年3 月26 日下午1：30 在公司总部六楼会议室召开，应到监事4 名，实到监事4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：

    一、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

    1、监事会会议情况

    报告期内，公司监事会召开一次会议。 2005 年3 月14 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《2004 年度监事会工作报告》、《2004年年度报告》及《摘要》，相关决议公司刊载于2005 年3 月17 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、监事会独立意见

    (1)依法运作情况

    报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理执行公司职务时，从股东及公司的利益出发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

    (2)检查公司财务情况

    公司具有健全的财务制度，财务管理规范，内控制度完善，帐目清楚，财务资料均能真实、准确、客观地反映公司的财务状况。利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留审计报告是客观公正的。

    (3)报告期内，公司没有发生募集资金使用情况。

    (4)报告期内，公司未发生重大的资产出售、收购行为，无内幕交易，无损害公司股东权益和造成公司资产流失情况。

    (5)报告期内，公司未发生重大关联交易。

    (6)2005 年度，公司将应收款项坏账准备的计提比例由按应收款项年末余额的6%变更为按应收款项年末余额的8%，该会计估计变更符合企业会计制度和企业会计准则等相关规定。

    二、审议通过了《2005 年年度报告》及《2005 年年度报告摘要》

    三、审议通过了《监事会换届选的议案》(监事候选人简历见附件)公司第四届监事会任期将满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名马靖岩、吕荣田为公司第四届监事会监事候选人并提请股东大会批准。孙建中、李盛作为职工代表监事候选人，需经职工代表大会审议。

    特此公告。

    附件：

    一、监事候选人简历

    马靖岩 女 满族 50 岁 中共党员，大专学历，高级政工师。曾任沈阳热力工业安装工程公司党总支书记，沈阳热力股份有限公司第三供暖分公司党支部书记兼副经理，沈阳热力供暖公司纪委副书记。现任本公司审计监察处处长、第四届监事会监事。

    吕荣田 男 汉族 48 岁 中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任沈阳房产实业有限公司总会计师，沈阳新北热电有限责任公司总会计师。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司财务审计部部长、本公司第四届监事会监事。

    二、职工代表监事候选人简历

    孙建中 男 汉族 50 岁 中共党员，大学学历，高级政工师。曾任沈阳市第二热力供暖公司宣传干事、工会干事、工会专职委员。现任本公司工会副主席、第四届监事会监事。

    李 盛 男 汉族 51 岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司安装队队长、保温管厂副厂长。现任沈阳热力工业安装工程公司第一施工处主任、本公司第四届监事会监事。