本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发信息股份有限公司二届十五次会议通知和审议事项的相关资料于2006 年3月19 日以电子邮件和传真形式送达全体董事、监事。会议于2006 年3 月23 日以通讯方式召开，应参加表决董事10 人，实际参加表决的董事10 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》，决议合法有效。

    会议由张俊林董事长主持，会议以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议：

    1、同意张俊林董事长不再兼任公司总经理职务；

    2、聘任王宝先生为公司总经理；

    3、同意徐德勇先生因工作变动辞去公司总会计师职务；

    4、聘任蒋勤俭先生为公司财务总监。

    独立董事郭晋龙先生、陈东琪先生、尹田先生、彭启琮先生对王宝先生总经理的提名和对蒋勤俭先生的财务总监提名发表了认可的独立董事意见，认为王宝、蒋勤俭的任职符合《公司法》和公司章程的有关高级管理人员任职资格的规定。

    特此公告

    附 王宝先生、蒋勤俭先生简历

    王宝，男，回族，1964 年4 月出生，安徽淮南市人，中共党员。毕业于复旦大学经济学专业，经济学硕士，经济师。历任安徽省淮南市人民政府办公室政策研究室调研员，市长秘书； 深圳市罗湖区田贝实业股份有限公司办公室主任，鹏淮玻璃制品有限公司总经理；深圳市建设投资控股公司工贸部经济师；深圳市特发黎明光电(集团)有限公司副总经理。

    现任本公司总经理。

    蒋勤俭，男，汉族，1962 年8 月出生，湖南省祁阳县人，中共党员。大学本科学历，毕业于湖南财经学院财政系，审计师，注册会计师。历任湖南省沙田水电厂工作计财科副科长，湖南省衡阳市四机械厂职员，湖南省衡阳市审计局审计科副科长；深圳岁宝集团审计部职员，深圳中南酒店管理公司财务总监，深圳人民银行金融培训中心主任助理；深圳特发集团计财部副经理，经理.现任本公司财务总监。