本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2006年3月30日,新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)2006年第二次临时董事会会议于上午十一时以通讯方式召开。会议由郭庆人董事长主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司高管和监事列席本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议并全票通过了如下决议：

    审议并通过修订后的新疆天业股份有限公司股权分置改革方案。

    方案具体内容为：本公司以其下属的非主业资产东阜城农场截止2005年12月31日经审计的净资产24,027万元,按照本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日前20个交易日股票平均收盘价格的90%且不高于9.0元的回购价格定向回购新疆天业(集团)有限公司(以下简称天业集团)持有的新疆天业2500万股股份并注销；在此基础上,天业集团向本次股权分置改革股权登记日收市后登记在册的流通股股东每10股支付1股股份,新疆天业向本次股权分置改革股权登记日收市后登记在册的流通股股东每10股定向转增1.8股。

    本修订方案需经2006年4月17日的本公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过方可实施。

    特此公告。

    新疆天业股份有限公司董事会

    二○○六年三月三十日