本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次A股市场相关股东会议(下称"本次相关股东会议")无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

    2、本公司持有台港澳侨投资企业批准证书,股权分置改革方案涉及外资管理审批事项,在方案实施前,尚需取得商务部的批准；

    3、《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登于《上海证券报》及上海证券交易所(下称"上交所")网站,2006年4月3日后公司A股股票继续停牌；

    4、公司A股股票复牌时间详见《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年4月3日(星期一)14：00

    网络投票时间：通过上交所交易系统投票时间为2006年3月30日至2006年4月3日的交易日的每天9：30-11：30和13：00-15：00

    2、现场会议地点：江西省贵溪市冶金大道15号江西铜业集团公司办公大楼

    3、会议召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长何昌明先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的A股市场相关股东(包括代理人)共4,016人,代表股份1,387,064,207股,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的92.01%。

    2、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东代表4人,代表股份1,277,556,200股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有权参与本次相关股东会议股东所持股份总数的84.74%。

    3、流通A股股东出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议、通过董事会委托征集投票方式表决和网络投票表决的流通A股股东(包括代理人)共4,012人,代表股份109,508,007股, 占公司所有流通A股股份总数的47.61%。其中,出席现场会议的流通A股股东(代理人)共4人,代表股份64,100股,占公司所有流通A股股份总数的0.028%；通过董事会委托征集投票方式表决的流通A股股东(包括代理人)共4人,代表股份228,684股, 占公司所有流通A股股份总数的0.10%；通过网络投票表决的流通A股股东共4,004人,代表股份109,215,223股,占公司所有流通A股股份的47.48%。

    四、提案审议情况

    本次相关股东会议审议了《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案》。公司本次股权分置改革方案全文见公司2006年3月15日在上交所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登的《江西铜业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    五、议案表决结果

    参加本次相关股东会议的有表决权股份总数为1,387,064,207股,其中有表决权的流通A股股份数为109,215,223股。

    1、参与本次相关股东会议股东表决情况

    同意票1,374,371,301股,占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的99.08 %；

    反对票12,542,606股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.9 %；

    弃权票150,300股, 占参与本次相关股东会议股东所持股份总数的0.01%。

    2、流通A股股东表决情况

    同意票96,815,101股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的88.41 %；

    反对票12,542,606股, 占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的11.45%；

    弃权票150,300股,占参与本次相关股东会议流通A股股东所持股份总数的0.14%。

    3、参加表决的前十大流通A股股东持股、表决情况

    序号                                                            股东名称      持股数   表决意见
    1                                                   长城证券有限责任公司   8,503,537       同意
    2                                                       鸿阳证券投资基金   8,252,988       同意
    3                         招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金   7,428,393       同意
    4                                                       兴和证券投资基金   4,361,280       同意
    5                           中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金   3,719,340       同意
    6      中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪   2,900,000       同意
    7                                                       久嘉证券投资基金   2,480,000       同意
    8                                         中国银行－华夏回报证券投资基金   2,337,538       同意
    9                       国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED   1,906,292       同意
    10                                                      鸿飞证券投资基金   1,800,000       同意

    4、表决结果：本次相关股东会议审议通过了《江西铜业股份有限公司股权分置改革方案》。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

    2、律师姓名：周卫平

    3、结论性意见：

    本次相关股东会议召集和召开程序、出席会议人员主体资格、董事会征集投票委托、会议议案及会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规章及公司章程,表决结果真实、合法、有效。

    七、备查文件

    1、江西铜业股份有限公司本次相关股东会议表决结果；

    2、北京市海问律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    江西铜业股份有限公司董事会

    二○○六年四月三日