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上海东方明珠(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年04月04日10:27 我来说两句(0)  

Stock Code:600832
     (行情-论坛)
 
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来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    1、 会议没有否决或修改提案的情况;

    2、 本次会议没有新提案提交表决

    上海东方明珠股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年4月3日下午2:00在上海云峰剧院召开,出席会议的股东代表共352人,代表股份660,042,331 股,占公司股本总额963,240,198 股的 68.5231%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长薛沛建先生主持了会议,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经会议审议,采用书面投票并逐项表决的方式,通过了如下决议:

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,550,200    146,744    345,387   99.9254%

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,504,948     80,553    456,830   99.9186%

    3、《公司2005年度财务决算报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,427,006    114,890    500,435   99.9068%

    4、《公司2006年度财务预算报告》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,446,159     85,690    510,482   99.9097%

    5、《公司2005年度利润分配预案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,655,176     67,542    319,613   99.9413%

    6、《关于公司发行第二期短期融资券的提案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,498,490     91,271    452,570   99.9176%

    7、《关于公司提供担保的提案》

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   658,261,079   1,398,242    383,010   99.7301%

    8、《关于修改<公司章程>的提案》

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    参会全体股东   660,042,331   659,534,105    133,685    374,541   99.9230%

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所杜晓堂律师、梁立新律师见证。该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效;出席本次股东大会的代表没有提出新的提案;本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    上海东方明珠(集团)股份有限公司

    二○○六年四月四日


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