本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月5日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以投票表决的方式审议通过了如下事项:
    1、审议通过《2005年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    2、审议通过《2005年度决算报告》;
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    3、审议通过《2005年度利润分配预案》;
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    4、审议通过公司《2005年年度报告》及摘要;
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    5、审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    6、审议通过《关于修改公司章程的预案》。
    表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
    上述议案需提交2005年度股东大会审议。
    特此公告
    通化葡萄酒股份有限公司监事会
    二00六年四月五日 |