浙江精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开二ＯＯ五年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    本次会议由公司董事会召集，会议时间及地点为：

    1、会议时间：2005年5月9日上午9：00时开始，会议时间为一天。

    2、会议地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《二ＯＯ五年度董事会工作报告》；

    2、审议《二ＯＯ五年度监事会工作报告》；

    3、审议《二ＯＯ五年度财务决算报告》；

    4、审议《二ＯＯ五年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    5、审议《二ＯＯ五年年度报告及摘要》；

    6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    8、审议《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；

    9、审议《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》；

    10、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    11、审议《关于与精功镇江汽车制造有限公司签订二ＯＯ六年度关联交易协议的议案》；

    12、审议《关于续聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2006年审计机构的议案》。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议出席对象

    截止2006年4月27日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师，保荐代表人。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2006年5月8日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:30)

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式以4月28日16:30时前送达或传真至公司董事会办公室为准)。

    3、登记地点：浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦五楼

    浙江精工科技股份有限公司董事会办公室，

    联系人：黄伟明 夏青华

    联系电话：0575-4138692

    传真：0575-4138692

    邮编：312030。

    五、其他事项

    出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    1、浙江精工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

    附1：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江精工科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    附2：

    股东登记表

    截止2006年4月27日下午15：00时交易结束时本公司(或本人)持有002006精工科技股票，现登记参加公司2005年度股东大会。

    单位名称(或姓名)： 联系电话：

    身份证号码： 股东帐户号：

    持有股数：

    日期： 年 月 日