本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司第三届董事会2006年第一次会议于2006年4月6日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司董事会二○○四年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○○五年度股东大会。

本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事宜通知如下：

    一、会议召开基本情况：

    1、会议时间：2006年5月9日上午8：30

    2、会议地点：山东海化集团海洋宾馆二楼会议室

    二、会议审议议题：

    1、公司董事会二○○五年度工作报告

    2、公司监事会二○○五年度工作报告

    3、公司二○○五年度报告(正文及摘要)

    4、公司二○○五年度财务决算报告

    5、公司二○○五年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    6、关于确定财务审计机构二○○五年度报酬及续聘公司二○○六年度财务审计机构的议案

    7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

    8、关于公司2006年度日常关联交易情况预计

    9、关于修改公司章程的议案(包括附件：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度)

    10、关于设立董事会专门委员会的议案

    11、关于设立董事及高级管理人员激励基金的议案

    三、出席会议人员

    1、截止2006年4月28日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    3、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    四、会议登记事项

    1、登记手续

    凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间：

    2006年5月8日

    上午：9：00-11：00 下午：14：00-16：00

    3、登记及联系地点：

    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

    联系电话：0536-5329931 传真：0536-5329879

    联系人：李光强 江修红

    五、其它

    1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

    2、现场出席会议者食宿、交通费自理。

    特此公告。

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席山东海化股份有限公司二○○五年度股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 委托人签字(盖章)：

    注：授权委托书剪报或复印件均有效。