特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议未有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议有新提案提交表决的情况

    ● 提出新提案的股东：重庆国际信托投资有限公司

    持股数量：185,800,000股,持股比例：59.94%,新提案提出时间：2006年3月31日

    ● 新提案主要内容：关于修改《公司章程》的议案

    一.会议召开和出席情况：

    重庆路桥股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月12日在公司五楼会议室召开,会议由王庆瑜董事主持。

出席会议的股东及股东代表共16名,代表股份186,006,824股,占公司有表决权股份总数的60%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二.提案审议情况：

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下提案：

    1.审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    大会以185,930,924股同意,75,900股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%,审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

    2.审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

    大会以185,930,924股同意,75,900股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%,审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    3.审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》。

    大会以185,930,924股同意,0股反对,75,900股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%,审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》

    4.审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》。

    大会以185,930,924股同意,0股反对,75,900股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%,审议通过了《公司2005年度独立董事述职报告》

    5.审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

    大会以186,006,824股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    6.审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

    大会以185,907,050股同意,99,774股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    公司2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本31,000万股为基数,按每10股派发现金红利1.0713元(含税)向全体股东进行分配。

    7.审议通过了《公司2005年度报告》及摘要；

    大会以186,006,824股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2005年度报告》及摘要。

    8.审议通过了《关于公司更换监事的议案》

    (1)但小敏：大会以186,006,824股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举但小敏为公司第三届监事会监事。

    9.审议通过了《公司2006年度聘请审计机构的议案》；

    大会以186,006,824股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2006年度聘请审计机构的议案》。

    公司决定续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计机构,并支付2005年审计费用38万元。

    10.审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

    大会以186,006,824股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

    修改后的《公司章程》请见上海证券交易所网站

    三.公证或者律师见证情况：

    本次大会由北京凯文律师事务所重庆分所指派的林可律师出席并出具见证意见,认为本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序合法有效。

    四.备查文件目录：

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    3.股东的新提案

    特此公告

    重庆路桥股份有限公司

    2006年4月12日