本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本公司控股子公司--青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司以现金12,332万元人民币收购关联方-宝鸡啤酒股份有限公司啤酒生产相关资产。

    ● 因本公司副总裁张安文先生曾任关联方董事,构成本公司的关联交易,按《上市规则》规定,本公司董事无须回避表决。

    ● 收购该资产将使本公司在西北地区的市场占有率继续保持领先地位。

    ● 宝鸡啤酒股份有限公司于2006年4月12日举行的临时股东大会已经通过了该资产买卖协议。

    一、关联交易概述

    2006年3月17日本公司下属控股子公司--青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司("汉斯宝鸡公司")与宝鸡啤酒股份有限公司("宝啤股份")签订《资产买卖协议》,协议约定汉斯宝鸡公司以现金12,332万元人民币购买宝啤股份拥有的东厂的房屋、土地及机器设备等与啤酒生产相关的资产,该等资产经具有证券从业资格的北京中威华德诚资产评估有限公司评估(中威华德诚分评报字(2006)第2001号),评估价值为11,044万元人民币。该等资产截止2005年12月31日的帐面资产原值为9,780万元人民币。汉斯宝鸡公司以自有资金购买上述宝啤股份东厂资产。交易完成后,经填平补齐,本公司在西北增加20万千升/年的生产能力,巩固了在西北地区的市场地位,继续保持西北市场占有率第一。

    因本公司副总裁张安文先生过往12个月(2004年10月10日至2006年2月10日)曾在宝啤股份担任董事职务,致使宝啤股份构成本公司的关联方,除此之外本公司与宝啤股份并无任何其他关联关系。按上市规则规定,本公司董事无须在该关联交易中回避表决。本次交易无须经过有关部门的批准。

    宝鸡啤酒股份有限公司于2006年4月12日举行的临时股东大会已经通过了该资产买卖协议。

    二、关联方介绍

    青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司是本公司控股子公司--青岛啤酒汉斯集团有限公司出资设立的控股子公司,注册资本为800万元人民币；宝鸡啤酒股份有限公司位于陕西省宝鸡市,注册资本为8,000万元人民币,是陕西省第二大啤酒生产企业。

    三、独立董事意见

    本公司独立董事对上述关联交易进行了审议,认为该关联交易是按照公允、公平的市场价格进行,并无损害公司及股东的任何利益,且对公司未来的发展非常有利,一致批准了该交易。

    四、备查文件目录

    1、董事会决议

    2、独立董事意见书

    3、监事会决议

    4、资产买卖协议

    5、资产评估报告

    青岛啤酒股份有限公司

    董事会

    2006年4月12日