浙江医药股份有限公司临时董事会于2006年4月13日以通讯表决方式召开,本次会议的通知于2006年4月7日以传真方式送达各董事。会议应到董事11人,实到董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求,经到会董事审议及表决,以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了如下议案:
    原公司于2005年12月30日以通讯表决方式召开的三届十四次董事会通过了公司有关资产核销的事项,其中:账龄在3年以上的应收账款账面余额53,748,559.76元,已提坏账准备30,708,575.83元,预计净损失23,039,983.84元;账龄在3年以上的其他应收账款账面余额9,616,689.42元,已提坏账准备8,239,010.60元,预计净损失1,377,678.82元。 为保护公司股东利益,根据企业实际情况并综合考虑到现行财政、税收政策的相关变化与规定,公司董事会决定对上述应收款项暂不予以全额核销,而改为按公司现行会计政策计提坏账准备,对部分3-5年应收款项按个别认定法计提坏账准备,预计对2005年实现利润影响数为17,311,040.25元(具体数据以最后审计结果为准)。上述调整不影响公司原先预测利润增长情况。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2006年4月13日 |