本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月26 日(星期五)上午9：00

    2.召开地点：大连市甘井子区工兴路4 号公司九楼会议室

    3.召集人：大连金牛股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ①、截止2006 年5 月19 日(星期五)下午3：00 闭市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    ②、本公司董事、监事及高级管理人员；

    ③、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    二、会议审议事项

    1.会议议题：

    1)、《2005 年度董事会工作报告》；

    2)、《2005 年度监事会工作报告》；

    3)、《2005 年度财务决算报告》；

    4)、《2005 年度利润分配预案》；

    5)、《公司董事、高级管理人员年薪制管理暂行办法》；

    6)、《关于修订公司章程的议案》；

    7)、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    8)、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    9)、《关于修改监事会议事规则的议案》；

    10)、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    11)、《关于公司日常关联交易的议案》；

    12)、《关于董事会成员变更的议案》。

    上述议题1)---11)项内容详见2006 年4 月15 巨潮网相关公告，议题12)详见2006 年2006 年1 月17 日巨潮网公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：大连金牛股份有限公司证券部

    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.公司联系地址：

    大连市甘井子区工兴路4 号

    大连金牛股份有限公司证券部

    邮政编码： 116031

    联系电话： (0411)86676868

    (0411)86672112 转2188、2198

    传 真： (0411)86678899

    联 系 人： 董事会秘书 刘月鹏 证券事务代表 王永杰

    2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席大连金牛股份有限公司2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    受托日期：2006 年 月 日

    回 执

    截止2006 年 月 日,我单位(个人)持有大连金牛股份有限公司股票 股，拟参加公司2005 年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(盖章)

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。