本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    华意压缩机股份有限公司第四届监事会第二次会议于2006年4月13日在公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。 符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过了公司2005年度报告及摘要;
    广东恒信德律会计师事务所对公司2005年度报告出具的带强调事项的审计报告,本监事会认为:该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;年度的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2005年度的经营管理状况和财务情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制或审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证2005年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于对2005年审计报告中强调事项董事会说明的意见》:
    本监事会同意董事会就审计报告中有关强调事项所作的专项说明,认同董事会和经营班子为解决关联占用问题而作出的努力。监事会要求董事会和经营班子加大力度,进一步落实上述措施,以维护广大投资者的利益。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过了《监事会对2005年公司运作情况的独立意见》:
    1、 法运作情况
    报告期内,公司依照有关法律、法规以及《公司章程》的规定运作,决策程序合法。但公司治理有待进一步完善,关联往来进一步规范。自深圳证券交易所因2003年度及2004年1-6月向控股股东提供资金事宜,于2005年5月对公司及负有主要责任的董事予以了公开谴责以来,公司董事、经理能汲取教训,引以为戒,在执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况广东恒信德律会计师事务所对公司2005年度报告出具的带强调事项的审计报告,该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司收购、出售资产交易价格合理,不存在内幕交易,没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
    4、公司的关联交易遵守公开、公平、公正原则,与控股股东之间的日常关联交易按市场价定价,其定价基本公允,但货款回笼慢,影响公司资金运营。鉴于公司已具备自营进出口业务条件,切断此方面的关联交易已成气候。同时控股股东对公司非经营性关联占用资金数额较大,需采取各种可能之有力措施制止新欠并于2006年底彻底清收。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程指引》(2006年)等有关规定,本监事会拟对《监事会议事规则》作全面修改。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    上述1-6项议案均需提交公司2005年度股东大会审议。
    特此公告
     华意压缩机股份有限公司
    监 事 会
    二00六年四月十三日 |