本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006 年4 月11 日公司发出召开临时董事会会议的通知。2006 年4 月14 日，公司在会议室召开董事会会议。会议应到董事8 人，实到董事5 人。公司独立董事田中禾、崔明先生因出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事刘钊先生出席并代行使表决权。董事魏其新先生未出席本次会议，也未委托其他董事出席。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事杨建忠主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、审议并通过了董事变更议案。因工作调动，魏其新先生提出辞去公司董事；根据大股东西北油漆厂提名，同意推荐张京保、王志喆先生为公司董事候选人(简历附后)。本议案须经股东大会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过魏其新先生辞去公司董事长的议案。

    因工作调动，魏其新先生提出辞去公司董事长职务。

    董事会授权董事杨建忠先生在新董事长产生之前，代行公司董事长的职权。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过了大股东西北油漆厂在年度股东大会上增加临时提案的议案(详细内容见公司召开2005 年年度股东大会的补充通知)。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    附简历：

    张京保，男，1958 年7 月出生，中央党校本科毕业。1975年4 月在甘肃民勤县插队，1977 年12 月在白银供电局工作；1981年9 月调入西北油漆厂工作；1992 年3 月任西北油漆厂动力车间副主任；1993 年3 月任西北油漆厂电仪车间主任；2000 年1月任西北化工机电分公司经理，2001 年9 月任西北油漆厂副厂长；2004 年10 月任西北油漆党委书记；2005 年9 月任甘肃新东部置业公司董事长、总经理；2006 年4 月任西北油漆厂厂长。

    其中在1997 年9 月至2006 年4 月期间分别任公司第一届、第二届、第三届监事会监事。在公司控股股东西北油漆厂任厂长、党委书记，为公司关联自然人；持有公司股票15136 股；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任西北化工监事、西北油漆厂党委书记、厂长、甘肃新东部置业公司董事长、总经理。

    王志喆，男，汉族，1973 年1 月出生，法律本科学历。1997年7 月毕业分配到西北油漆厂工作；1997 年9 月至1998 年11月在西北化工一车间大醇酸、电感岗位工作；1998 年11 月至1999年9 月在西北化工检验科工作；1999 年9 月至2000 年5 月先后在西北化工团委、党委工作部工作；2000 年5 月至今在西北化工证券部工作，其中2001 年4 月被西北化工董事会聘任为证券事务代表。2003 年11 月取得全国企业法律顾问执业资格证书；2004 年10 月取得上市公司董事会秘书资格证书。2005 年8 月当选西北化工董事会秘书。未在公司控股股东及实际控制人处任职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现任西北化工董事会秘书、办公室主任。