上海复旦复华科技股份有限公司于2006年4月17日召开五届十次董事会及五 届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本263477126股 为基数，每10股派0.40元(含税)；如公司股权分置改革方案获得通过，届时公 司股本将增至约345155035股，则以分红公告确定的股权登记日的股本为基数， 折合为每10股派0.305元(含税)。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过关于变更公司注册地址的议案：拟变更公司注册地址到上海市浦 东金海路2727号，邮编为201209。

    五、通过关于提交股东大会审议授权公司董事会批准对外担保额度的议案 ：对公司控股子公司与非关联方担保总额两者合计不超过38000万元。截至 2005年12月31日，公司担保总额共计37925万元。其中，母公司为控股子公司担 保金额为人民币21700万元。

    六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机 构的议案。

    七、通过提名刘建中为公司监事候选人的议案。

    孙林根不再担任公司职工监事一职，该职位现由公司职工朱泽龙担任。

    董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。