上海复旦复华科技股份有限公司第五届七次监事会于二○○六年四月十七日在国顺路670号复旦大学管理学院史带楼705会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人。监事长施荣范先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下议案：

    一、2005年度监事会报告。

    二、2005年年度报告(全文和摘要)。监事会认为：公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实反映了公司2005年的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、2005年度利润分配预案。

    四、修改公司章程的议案。

    五、提名刘建中女士为公司监事候选人的议案(刘建中女士资料见监事会决议公告附件一)。

    以上议案一、三、四、五均须提交2005年度股东大会审议。

    公司原职工监事孙林根先生因年满60周岁,不再担任公司监事会中的职工监事一职,该职位现由公司职工朱泽龙先生担任(朱泽龙先生资料见监事会决议公告附件二)。

    上海复旦复华科技股份有限公司监事会

    二○○六年四月十七日

    监事会决议公告附件一

    刘建中女士资料

    刘建中,女,汉族,1954年6月生于南京,教授。

    1982年12月毕业于上海第一医学院卫生系卫生专业,本科学历。毕业后留校工作,1997年晋升为教授,主要从事儿童少年生长发育和健康教育方面的教学和研究。

    1992年以来,曾任原上海医科大学公共卫生学院院长办公室主任、院党委副书记,校组织人事处副处长(组织部副部长),护校及护理学院党总支书记,校长办公室主任,复旦大学医学院(原上海医科大学)副院长兼院长办公室主任,复旦大学继续教育学院院长,校妇委会主任。2001年当选为校党委委员。2006年2月起,任复旦大学党委常委、副书记、纪委书记。

    1988年,作为访问学者赴美国哈佛公共卫生学院进修儿童发育专业一年。

    1997年曾获上海市教卫系统“优秀党务工作者”称号,1998年获国务院政府特殊津贴。

    刘建中女士没有持有本公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    监事会决议公告附件二

    朱泽龙先生资料

    朱泽龙,男,汉族,生于1967年5月10日,党员,高级工程师,现任上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司副总经理。

    1989年7月1日毕业于上海医科大学药学系,本科学历。2002年10月16日取得上海港大—复旦专业继续教育学院整合营销传播专业研究生课程结业证书。

    1989年9月1日起,曾任上海医科大学红旗制药厂片剂车间主任、新产品开发科科长、技术部主任。

    2001年红旗药厂转制为上海复旦复华药业有限公司后,历任质量管理中心主任、副总工程师、总工程师。