浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年4月18日召开,会议由董事舒英钢先生主持。会议应到董事11人,实到董事9人,其中董事唐心一先生委托董事舒英钢先生,独立董事吉清先生委托独立董事何元福先生参加会议并表决。公司监事会、经营班子成员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、选举舒英钢先生为公司董事长,石培根先生为公司副董事长。

    二、审议通过了《设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会》的议案：

    1、战略委员会成员：

    非独立董事委员：舒英钢 石培根 何国良 寿志毅 陈建国

    独立董事委员：胡忠勇 吉 清

    召集人：石培根

    2、审计委员会成员：

    非独立董事委员：寿志毅 陈建国

    独立董事委员：何元福 毛卫东

    召集人：何元福

    3、提名委员会成员：

    非独立董事委员：舒英钢 石培根 何国良

    独立董事委员：胡忠勇 毛卫东

    召集人：胡忠勇

    4、薪酬与考核委员会成员：

    非独立董事委员：孟宪仪 唐心一

    独立董事委员：毛卫东 胡忠勇

    召集人：毛卫东

    三、聘任何国良先生为公司总经理；经总经理何国良先生提议,聘任寿长根先生、吴法理先生、朱建波先生、章烨先生为公司副总经理；聘任林富根先生为公司财务总监；聘任葛介龙先生为公司总工程师。

    四、聘任周明良先生为公司董事会秘书。

    附：各位高级管理人员简历：

    何国良先生：1949年8月出生,大学学历,高级工程师,中共党员,1968年9月参加工作。曾任浙江电除尘器总厂技术科科长、生产科科长,菲达集团生产计划处处长,菲达环保制造部部长、工程成套部部长等职、副总经理兼总工程师,2003年4月至2006年4月任菲达环保董事兼总经理,现任菲达集团党委委员。

    寿长根先生： 1955年5月出生,中专学历,政工师,中共党员。1974年参加工作,曾任浙江电除尘器总厂副厂长、菲达集团有限公司副总经理、菲达集团有限公司党委副书记,2000年3月至2006年4月任浙江菲达环保科技股份有限公司监事会召集人。

    吴法理先生：1962年9月出生,工学博士,高级工程师,是浙江省"151"人才工程第一层次培养人员,享受国务院特殊津贴的专家。吴先生1989年起供职于浙江电除尘器总厂,曾任浙江电除尘器总厂副厂长、浙江菲达机电集团有限公司副总经理等职务。2000年3月至2006年4月任浙江菲达环保科技股份有限公司副总经理。 吴先生现时还兼任浙江省物料搬运协会副理事长、杭州应用工程学院兼职教授。

    朱建波先生：1963年9月出生,大专学历,工程师。朱先生1981年起供职于诸暨电除尘器厂,曾担任浙江菲达机电集团有限公司设计处处长、电除尘器事业部副部长等职务。2002年8月至2006年4月任本公司副总经理,曾负责国家重点工程300MW及600MW机组配套电除尘器项目的主设工作。

    章烨先生：1971年出生,大学学历,高级工程师。章先生1998年4月起供职于浙江菲达机电集团,曾任浙江菲达机电集团诸暨兴达电气有限公司开发部部长、浙江菲达机电集团副总工程师、浙江菲达环保科技股份有限公司副总工程师、电气分公司经理,2003年4月至2006年4月任本公司副总经理。

    林富根先生：1963年10月出生,中专学历,会计师。林先生1980年至1995年供职于诸暨机床厂,1995年6月加入浙江菲达机电集团有限公司,曾任浙江菲达机电集团有限公司财务处副处长、企管审计处副处长等职务,2000年3月至2006年4月任浙江菲达环保科技股份有限公司财务总监。

    葛介龙先生：1964年7月出生,大学学历,高级工程师,是浙江省"151"人才工程第一层次培养人员。1998年9月起供职于浙江菲达环保科技股份有限公司,曾任浙江菲达环保科技股份有限公司脱硫事业部处长、副部长、副总工程师,2004年3月至2006年4月担任浙江菲达环保科技股份有限公司总工程师。

    周明良先生：1969年7月出生,大学学历,工程师。周先生1991年8月起供职于浙江电除尘器总厂,2000年1月至2002年7月参与浙江菲达环保科技股份有限公司上市工作。2001年1月任主任工程师,2002年9月任董事会秘书助理、证券事务代表。2001年3月至2002年8月在浙江大学进修金融学专业研究生课程,获结业证书。并持有上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2003年4月至2006年4月任本公司第二届董事会董事会秘书。

    特此公告！

    浙江菲达环保科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月18日