本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛海信电器股份有限公司(简称"本公司")董事会第三届十七次会议于2006年4月19日在海信大厦会议室召开,应到会董事八人,实际到会八人。三名监事张长虹、刘振顺、马钰锦和总经理刘洪新、财务负责人孙玉华、董事会秘书夏峰列席了本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持,参会人数和召开程序符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并形成以下决议：

    一、审议通过了"2005年度董事会工作报告"

    以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

    二、审议通过了"2005年度财务决算报告"

    以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

    三、审议通过了"2005年度利润分配及资本公积转增预案"

    经山东汇德会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润102,400,672.32 元,提取法定盈余公积金11,962,481.30 元,提取法定公益金11,962,481.30 元,提取任意盈余公积金11,962,481.30 元后,加年初未分配利润272,630,596.68元,减去2005年分红49,376,781.00元,累计可分配利润数为289,767,043.10元。

    经公司董事会研究,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    独立董事的意见如下：

    公司2005年度实现净利润102,400,671.32 元,为公司的可持续发展,公司将进一步加大研发投入,向前端技术延伸；同时为进一步扩大销售规模,公司也需要补充资金。公司董事会不进行利润分配,而是将公司的未分配利润用于后续研发投入及用于扩大规模,以有利于公司的长远发展以及对投资者的长期回报。

    以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

    四、审议通过了"公司2005年度报告及摘要"

    以八票同意、零票反对、零票弃权通过,该议案须提交股东大会审议。

    该议案须提交股东大会审议。

    特此公告。

    青岛海信电器股份有限公司

    董事会

    2006年4月19 日