南京熊猫电子股份有限公司("公司") 第五届五次监事会于2006年4月20日上午11时在中国南京市中山东路301号会议室召开。监事应到5名,实际到会4名,1名委托其他监事出席会议,符合法定人数。
    会议由监事会主席张政平女士主持。
    一、会议对公司2005年年度报告及其摘要、经审核财务报告、监事会报告及2006年度监事会工作要点等事项进行了审议,经过讨论和表决,一致通过如下决议:
    1、审核通过公司2005年度报告及其摘要。
    2、审议通过2005年度监事会报告。
    3、审议通过《2006年度监事会工作要点》。
    二、公司第五届监事会原监事陈宁女士因病逝世,公司职工代表大会选举唐敏女士为第五届监事会职工代表监事。
    南京熊猫电子股份有限公司监事会
    2006年4月20日
    附:唐敏女士简历
    唐敏女士,1957年出生,现任本公司审计处处长、本科学历、会计师。1980年加入本公司,1988年毕业于杭州电子工业学院工业会计专业,2004年毕业于中央党校经济管理专业,同年完成东南大学经济管理学院研究生班进修。唐女士长期从事财务管理工作,具有丰富的企业财务管理和审计方面的工作经验。经本公司职工代表大会选举为公司第五届监事会监事。 |