湖南湘邮科技股份有限公司于2006年4月20日召开二届十一次董事会及二届
五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    二、通过关于更正会计差错的议案,同意追溯调减2003年度损益456.1万元
。
    三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2005年度日常经营性关联交易执行情况及2006年度日常经营
性关联交易的议案。
    五、通过关于2005年关联方非经营性资金占用情况及还款计划的议案。
    六、通过关于受让湖南诚泰实业有限责任公司持有的长沙市商业银行股权
的议案。
    七、同意将沈阳华湘能源科技有限责任公司予以注销,相关人员、资产、
业务整合至沈阳分公司。
    八、通过关于申请综合授信额度的议案:同意公司与相关银行签订不超过
4亿元的授信协议,授信期限一年,并授权公司总裁肖再祥在银行借款总额不超
过2.5亿元的情况下与有关银行签署借款协议和签署授信。
    九、通过修改公司章程的议案。
    十、通过公司2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月15日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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