本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    湖南金德发展股份有限公司于2006 年3 月21 日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《公司关于召开2005 年度股东大会的通知》。大会于期于2006 年4月21 日上午九时在株洲金德工业园1 号楼四楼会议室以现场方式召开。

    1、会议出席的总体情况：

    出席会议股东9 人，代表股份38,661,935 股，占公司有表决权总股份的53.06%。

    2、社会公众股股东出席会议情况：

    出席会议社会公众股股东4 人，代表股份274,300 股，占公司社会公众股股东有表决权总股份的0.38%。

    本次大会由董事会召集，董事长张澎先生主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师谢勇军先生出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议情况

    本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，以现场记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

    1、审议表决通过了2005 年度报告

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    2、审议表决通过董事会工作报告

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    3、审议表决通过了监事会工作报告

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    4、审议表决通过了2005 年度财务决算报告

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    5、审议表决通过了2005 年度利润分配方案

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，本公司2005 年实现净利润7,713,083.13 元。根据《公司章程》的规定，计提法定盈余公积金10%、法定公益金10%(共计提3,816,947.8 元，含子公司计提数)后，可供股东分配的利润为3,896,135.33 元，加上上年度未分配利润17,609,437.63 元，本次实际可供股东分配的利润为21,505,572.96 元。

    2005 年度分配方案为：以2005 年末总股本72864935 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利0.5 元(含税)，共计分配现金红利3,643,246.75 元，占本次可分配利润的16.94%，剩余17,862,326.21 元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    6、审议表决通过了续聘会计师事务所的议案

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    7、审议表决通过了日常关联交易的议案。

    经与会股东审议，同意公司子公司浙江金德阀门有限公司与金德铝塑复合管有限公司产品配套销售协议，协议期限为2006 年1 月1 日至2007 年12 月31日止，预计每年关联交易总金额在4200 万元以内。

    与该关联交易有利害关系的关联股东沈阳宏元集团20,199,910 股在表决该议案时进行了回避。

    表决情况为：赞成18,462,025 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    8、审议表决通过了修改公司章程的议案(章程修改的具体内容详见2006年2 月24 日《证券时报》第41 版)

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    9、审议表决通过了公司《对外担保制度》

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    10、审议通过了公司《股东大会议事规则》

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    11、审议通过了公司与沈阳瑞特管业签署互保协议的议案

    表决情况为：赞成38,661,935 股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    其中社会公众股股东：赞成274,300 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

    四、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师见证并出具法律意见，律师认为湖南金德发展股份有限公司2005 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2005 年度股东大会表决决议及表决单

    2、表决统计结果

    3、律师见证书

    特此公告。