本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会决定于2006年5月26日上午10:00时在公司第一会议室召开2005年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：

    (1)召开会议基本情况：

    1.会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；

    2.会议召开日期和时间：2006 年5月26日上午10时，会期半天。

    3.会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号

    武汉锅炉股份有限公司第一会议室；

    4.会议召开方式：现场出席。

    (2)会议审议事项：

    1.公司2005年年度报告和年度报告摘要；

    2.公司2005年度董事会工作报告；

    3.公司2005年度监事会工作报告；

    4.公司2005年度财务报告；

    5.公司2005年度利润分配预案；

    6.2005年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；

    7.关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构及其报酬的议案；

    8. 关于解聘普华永道中天会计师事务所有限公司的议案；

    9.公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案；

    10. 关于公司与武汉锅炉集团有限公司续签土地租赁合同及其补充合同的议案；

    11.关于公司搬迁计划及与武汉锅炉集团有限公司达成的搬迁补偿协议的议案；

    12.关于本公司购买新土地计划的议案。

    上述第1至第9议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，其公告已在2006年4月12日的《证券时报》、《大公报》上披露。第10 、11、12议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》。

    (3)会议出席对象：

    1.截止2006年5月22日下午3:30交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

    2.不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3.公司全体董事、监事和高级管理人员。

    (4)会议登记方法：

    法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。

    登记时间：2006年5月24日－2006年5月25日。

    (5)其他事项：

    本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    联系人：徐幼兰

    电话：027－87652719 传真：027－87655152

    地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070

    特此公告。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席武汉锅炉股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号： 委托人证券帐户号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号： 委托权限： 委托日期：

    注： 授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效