本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    2006 年4 月13 日，中国重型汽车集团有限公司作为持有公司5％以上有表决权股份的股东，向公司2005 年度股东大会提出了《 关于修订〈公司章程〉的议案》，经公司董事会审核，同意将其作为新增提案提交本次股东大会审议。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月24 日

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人： 公司董事会

    5.主持人： 王浩涛董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况出席的总体情况：

    股东(代理人)4 人，代表股份137,146,082 股，占上市公司有表决权总股份的54.00％。

    四、提案审议和表决情况

    一、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    二、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    三、审议通过了《公司2005 年度报告和摘要》；

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    四、审议通过了《公司2005 年度利润分配预案》；

    经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2005 年度净利润为150,640,038.82 元。因公司年初未分配利润为-204,294,840.94 元，因此决定本年度利润全部用于弥补亏损，公司将不进行利润分配以及公积金转增股本。

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司决定继续聘任北京中和正信会计师事务所有限公司为我公司2006 年度的审计机构，聘期为一年。

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    六、审议通过了《关于2006 年度公司关联交易预计的议案》；

    根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2006 年公司与关联方的关联交易发生额约为928400 万元人民币。本议案属关联事项，关联股东对此项表决进行了回避。

    表决结果为：同意票42,560 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    七、审议通过了《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

    决定在公司经营范围中增加进出口业务，并将《公司章程》第十三条公司经营范围修改为：

    经公司登记机关核准，公司的经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务、仓储服务(不含危险化学品)；进出口业务。

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    八、审议通过了《关于变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》

    为提升公司的整体形象，构建高效统一的中国重汽企业文化，提高企业核心竞争能力，公司决定将名称由“中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司”变更为“中国重汽集团济南卡车股份有限公司”。

    同时将《公司章程》第四条做如下修改：

    公司注册名称

    中文名称 ： 中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司

    英文名称：CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.

    修改为：

    公司注册名称

    中文名称 ： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司

    英文名称：CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.

    公司名称启用以工商注册变更登记为准。

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    九、审议通过了审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

    为了规范公司运营，根据中国证券监督管理委员会《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》，对《公司章程》进行全面的修订，具体内容见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果为：同意票137,146,082 股，反对票0 股,弃权票0 股。总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2. 律师姓名： 赵怀亮

    3. 结论性意见：

    1)公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

    2)参加股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

    3)本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决合法有效。