本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整,对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称：公司)董事会根据《公司法》、公司《章程》的规定和公司第三届董事会第四次会议决议,决定召开公司2005年度股东大会。

    会议时间：2006年5月27日上午8时30分

    会议地点：包头市包钢宾馆一楼会议室

    会议议程：

    一、会议议题

    1、审议《2005年董事会工作报告》；

    2、审议《2005年监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度报告及摘要》；

    4、审议《2005年度财务决算报告》；

    5、审议《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    6、审议《2006年度财务预算报告》；

    7、审议《2006年度日常关联交易的议案》；(关联股东回避表决)

    8、审议《关于申请2006年银行总授信额度的议案》；

    9、审议《关于重新修订公司<章程>的议案》；

    10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    11、审议《关于更换董事的议案》；

    12、审议《关于更换监事的议案》。

    二、出席会议人员

    1、2006年5月22日(星期一)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了会议登记手续的本公司股东；

    2、股东授权委托的代理人；

    3、公司董事、监事和高级管理人员；

    4、公司聘请的常年法律顾问。

    三、会议登记

    符合上述条件的自然人股东出席会议应凭本人身份证、股权凭证进行登记；委托代理人出席的,代理人应凭有效授权委托书、本人身份证复印件、股权凭证、代理人身份证进行登记；法人股东需凭营业执照复印件、法定代表人签字的授权委托书、股权凭证、出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    登记地点：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科证券部

    登记时间：2006年5月24日上午8：30-11：30,下午13：00-16：30

    四、注意事项

    会议会期半天,与会股东食宿等费用自理。

    联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科证券部

    联 系 人：向 宇 张大勇

    电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788

    邮政编码：014030

    特此公告

    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月22日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人股东账号： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托日期： 年 月 日