特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月23日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席张玉春先生主持,审议并形成以下决议：

    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《公司2005年年度报告》及其相关议案；

    监事会认为,2005年度,公司在管理层和全体员工的共同努力下,生产经营保持了快速稳健的发展,北京京都会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,客观反映了公司财务状况和经营成果。同时,监事会认为,1、公司2005年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    关于2005年度报告相关事项,监事会认为,2005年度的利润分配预案,符合公司实际和长期发展需要,有利于公司和全体股东的长远利益；2005年度的各项关联交易的交易价格公平,未有损害公司利益的情形；公司与各相关关联方签订关联交易协议和2006年度继续执行相关关联交易的议案是公司为进行正常生产经营所做出的安排,是公司业务发展所必要的,关联交易的价格是根据市场价格为基础确定的,体现了公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益。

    三、审议关于王君海先生辞去公司监事的议案；

    同意王君海先生因工作变动原因辞去公司监事职务,并提交公司2005年度股东大会审议。

    四、审议关于补选公司监事的议案(候选人简历附后)；

    五、审议通过《关于公司2005年度计提长期投资减值准备的议案》。

    监事会认为,鉴于汉唐证券已被中国证监会作出责令关闭和进入清算阶段的实际,公司本次计提根据资产减值准备和损失处理的内控制度进行,体现了审慎的原則,符合国家有关政策和公司实际。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    监 事 会

    2006年4月23日

    公司监事候选人简历

    唐丽女士,1968年7月生人,毕业于东北大学热能工程系,工程硕士,高级工程师。1990年参加工作后,曾任抚顺特钢六五0分厂技术专责、技术组组长、分厂厂长助理,抚顺特钢质量保障部部长助理、副部长、部长。现任抚顺特殊钢股份有限公司企业管理部部长。