本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年4月22日在南京市中央路238号公司本部召开。

公司已于2006年4月12日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。

    会议应到监事5名，实到监事4名(洪俭、张萌萌、蔡安金、彭淦平)，公司监事周小文因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事张萌萌代为表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席洪俭先生主持，经与会监事认真审议和举手表决，通过如下决议：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年第一季度报告》；

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》(详见附件4)。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。