广西桂冠电力股份有限公司于2006年4月21日召开四届二十三次董事会及四
届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年度利润分配预案:每10股派1.10元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2006年第一季度报告。
    四、通过关于签订金融服务协议的议案:公司拟与控股股东中国大唐集团
公司之控股子公司大唐集团财务有限公司(下称:大唐财务)签署《金融服务协
议》,由大唐财务向公司及其控股子公司提供其经营范围内的金融服务,大唐
财务在为公司或公司的分、子公司提供有关金融服务业务的同时,承诺遵守相
关原则。根据公司经营和发展的需要,大唐财务给予公司人民币伍亿元的综合
授信额度等其他金融服务。上述交易构成关联交易。
    五、通过改聘天职孜信会计师事务所负责公司2005年度的审计工作;同时
续聘其为公司2006年度审计机构的议案。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、同意公司向中国证监会申请撤回本次重大资产购买申报。
    八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    九、通过关于聘任公司经营班子成员的议案:其中,聘任戴波为公司总经
理,陈咏辉不再担任公司总经理职务。
    董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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