本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006 年4 月14 日发出书面会议通知，并于2006 年4 月25 日在公司总部会议室现场召开，本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事11人，实到董事10 人，董事韦力清女士因公出差未能亲自出席并授权委托董事蒙广全先生代为行使表决权。

监事会4 名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议了如下议案：

    一、公司《2006 年第一季度报告》；

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    二、关于向控股子公司(云鸥)增加投资的议案；

    我公司控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司(以下简称“云鸥物流”)成立时新购置了车辆。“云鸥物流”成立第一年即产生了效益，2006 年第一季度实现净利润288.8 万元，具有极大的发展潜力。经我公司与其他两方股东(邕宁银鲤工贸有限责任公司及南宁糖业股份有限公司明阳糖厂职工技术服务中心)协议，由我公司对“云鸥物流”单方增资投入资本金1100 万元，使其注册资本达到2100 万元。增加投资后，我公司对“云鸥物流”的出资比例将提高至95.24%。

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    三、关于结束对原南宁统一综合服务有限责任公司代管的议案；我公司将从2006 年5 月1 日起结束对原南宁统一综合服务有限责任公司(南宁统一资产管理有限责任公司)的代管。

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    四、关于控股子公司(美恒)申请延长贷款担保期限的议案；

    同意为控股子公司南宁美恒安兴纸业有限公司1600 万元贷款延长担保期限一年。

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    五、关于为控股子公司(美时)贷款提供担保的议案；

    同意为控股子公司南宁美时纸业有限责任公司(以下简称“美时公司”)提供额度为3,000 万元的流动资金贷款担保，期限一年。2006年度我公司为“美时公司” 提供贷款担保将累计为8,000 万元。截至2006 年4 月25 日，我公司对外担保累计为45,534 万元，占2005 年度经审计净资产93,999 万元的48.44%。其中为控股子公司提供担保18,562 万元。我公司控股子公司无对外担保。若我公司为“美时公司”提供以上3,000 万元贷款担保，我公司对外担保将累计为48,534 万元，占净资产比例为51.63%。因此，本议案还需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    六、关于公司下属分厂资产处置的议案；

    由于技改扩建工程等需要，同意处理公司下属三个分厂(伶俐糖厂、香山糖厂及东江糖厂)的固定资产一批，该批资产净值总额为3,588,166.89 元，其中破旧且不再适用生产的厂房设备将予以报废，闲置设备将实行拍卖或转让处理。处置的相关手续及财务账目处理按有关规定执行。

    赞成11 票；弃权0 票；反对0 票。

    特此公告。