本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
北京巴士股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"北京巴士")于2006年4月14日以书面及传真的方式通知召开第三届董事会第五次会议,会议于2006年4月24日下午15:00,在公司四层会议室召开,出席会议的应到9人,实到7人,公司独立董事宁骚先生因公务委托独立董事张国伍先生出席会议并行使表决权,公司董事龚绍清先生因辞去董事职务未出席会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长张国光先生主持。
经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,审议通过并形成如下议案：
议案一、《北京巴士股份有限公司2006年第一季度报告全文及正文》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案二、《关于修订北京巴士股份有限公司章程》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
公司董事会同意,根据中国证监会2006年3月公布了《上市公司章程指引》及其格式要求修订《北京巴士股份有限公司章程》以及《北京巴士股东大会议事规则》、《北京巴士董事会议事规则》。
修订后的《北京巴士股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN
议案三、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
修订后的《北京巴士股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN
议案四、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
修订后的《北京巴士董事会议事规则》全文见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN
议案五、《北京巴士股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案六、《北京巴士股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案七、《北京巴士股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案八、《北京巴士股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案九、《关于召开公司2005年度股东大会通知的议案》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
议案十、《关于向交通银行、北京银行各申请1亿元人民币综合授信额度的议案》
根据公司当前经营情况,随着各项成本的不断上涨,由于相关的政府补贴还没有到位,流动资金周转比较紧张,向交通银行、北京银行各申请1亿元人民币综合授信额度。
议案十一、《关于对北京隆源工贸有限责任公司増资的议案》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
公司在第二届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》,现已授让完成,并更名为北京隆源工贸有限责任公司,2006年3月16日取得新的营业执照。该公司生产经营运行正常,公司为进一步加强该公司在汽车售后服务及汽车维修市场的竞争力,建立能够实现统一订购、统一派送、就近维修的汽车保修物流服务中心,同意增资1500万元。以扩大公司规模效应,创造更好的经济效益。
议案十二、《关于部分高级管理人员辞职的议案》
(同意8票；反对0票；弃权0票)
公司副总经理王茂深先生由于工作变动辞去副总经理职务。
公司3名独立董事对部分高级管理人员辞职发表了同意的独立意见。
会议还分析讨论了公司的生产经营形势和2006年上半年的经营业绩,由于各项生产成本处于高位,燃料油价格还有进一步上升的可能,同时公交IC卡将于5月10日实施,将给客运业务带来一定的增长,因此公司对年初至下一报告期末的累计净利润很难预测,公司将根据实际情况及时披露相关信息。
以上第二、三、四项议案,还需公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京巴士股份有限公司董事会
2006年4月24日
关于召开北京巴士股份有限公司2005年年度股东大会的通知
1、会议时间：2006年6月16日上午9：00
2、地点：本公司四楼会议室(北京市海淀区紫竹院路32号)
3、会议内容：
(1)公司2005年度董事会工作报告
(2)公司2005年年度报告及报告摘要
(3)公司2005年度财务决算报告
(4)公司2005年度利润分配预案
(5)公司2005年度监事会工作报告
(6)关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案
(7)关于修改北京巴士股份有限公司股东大会议事规则的议案
(8)关于修改北京巴士股份有限公司董事会议事规则的议案
(9)关于修改北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案
(10)关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案
(11)关于增补公司董事的议案
上述第(1)至(5)和(10)、(11)项议案在公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议上审议通过,相关公告刊登在2006年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
上述第(6)至(9)项议案在公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议上审议通过,相关公告刊登在2006年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、出席会议对象：
(1)凡2006年6月8日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘任的律师。
5、参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。
(4)出席会议的股东请于2006年6月13日、14日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天,出席会议人员交通及食宿自理。
联系地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司证券部
联系电话：010－68477383 传真：010－68731430
联系人：周旭明
邮政编码：100044
北京巴士股份有限公司董事会
2006年4月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席北京巴士股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人(单位)签字(盖章)： | 
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