本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：

    股权分置改革的方案为与资产重组相结合，通过资产置换，注入优质资产，置出不良资产，提高公司盈利能力，改善公司财务状况，恢复公司持续经营能力。

    股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年4月28日复牌日：2006年5月8日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    自2006年5月8日(与复牌日相同)起，公司股票简称改为“G*ST安信”，股票代码“600816”保持不变

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    2006年1月9日，经公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议，公司重大资产重组及股权分置改革的议案获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，获得参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介。

    股权分置改革与资产重组相结合，通过资产置换，注入优质资产，置出不良资产，提高公司盈利能力，改善公司财务状况，恢复公司持续经营能力：

    (1)安信信托第一大股东上海国之杰投资发展有限公司以评估价值为329,154,597.40元的资产以及国之杰对安信信托的债权103,222,513.64元，合计432,377,111.04元与安信信托账面值为432,139,849.61元的资产进行置换，形成置换差额237,261.43元，由上海国之杰投资发展有限公司予以豁免。同时，上海国之杰投资发展有限公司承诺：安信信托置出的账面值为432,139,849.61元的资产中除上海假日百货有限公司95%的股权(账面值为12,048,053.68元)外总计为420,091,795.93元资产，由上海国之杰投资发展有限公司委托安信信托处置，处置所得归安信信托所有。

    (2)提出股权分置改革动议的非流通股股东鞍山市财政局和鞍山市信玉资产管理有限公司同意按双方商定的价格分别将其持有的安信信托20,904,090股和13,000,000股转让给上海国之杰投资发展有限公司。

    2、方案实施的内容：

    根据本公司2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议审议通过的《安信信托投资股份有限公司重大资产重组及股权分置改革的议案》，截止2006年2月8日，本公司与重组方上海国之杰投资发展有限公司已将国之杰持有的评估价值为329,154,597.40元的资产以及国之杰对安信信托的债权103,222,513.64元，合计432,377,111.04元与安信信托账面值为432,139,849.61元的资产进行了置换，交割手续已经办理完毕，相关的法律手续已经办理完毕，资产置换方案实施完毕。

    北京君泽君律师事务所对实施结果出具法律意见，认为“本次重大资产置换符合《公司法》及相关法律法规的规定，交易双方为完成本次资产置换已履行了必要的法律手续，所置换资产已实现交割，本次重大资产置换已实施完毕。”

    非流通股股东鞍山市财政局和鞍山市信玉资产管理有限公司已经分别将其持有的安信信托20,904,090股和13,000,000股转让给上海国之杰投资发展有限公司，2006年4月21日取得了中国证监会豁免要约收购的批复，相关过户手续已于2006年4月25日前完成。至此，上海国之杰投资发展有限公司持有安信信托股份数达146,787,976股，占总股本的32.32%。

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年4月28日

    2、股票复牌日：2006年5月8日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月8日(与上市日相同)起，公司股票简称改为“G*ST安信”，股票代码“600816”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东”。

    六、股权结构变动表

      股份类别                    股份情况               变动前              变动数            变动后
非流通股
                         国家股                           20,904,090    -20,904,090                 0
                         社会法人股                      166,530,941   -166,530,941                  0
                                     合计                187,435,031   -187,435,031                  0
有限售条件的流通股
                         国家股                                    0               0                 0
                         社会法人股                                0     187,435,031       187,435,031
                                     合计                          0     187,435,031       187,435,031
无限售条件的流通股                                        266,674,747              0       266,674,747
股份总额                                                454,109,778      187,435,031       454,109,778

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号            股东名称             所持有限售条件的    可上市流通 承诺的限售
                                     股份数量(股)        时间        条件
     上海国之杰投资发展有限公司           146,787,973     见附注        注1
     鞍山市信玉资产管理服务有限
                                              222,518    T+12个月        公司
     其他47家非流通股股东                  40,424,540     未确定        注2

    注1：国之杰现持有的安信信托100,199,214股自股权分置改革后复牌之日起至银晨网讯2008年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日，不上市交易或转让；国之杰拟受让的鞍山市财政局20,904,090股、鞍山市信玉资产管理有限公司13,000,000股，辽宁石油化纤公司鞍山分公司6,342,336股和中国工商银行鞍山市分行6,342,336股，自该等股权完成过户之日起至银晨网讯2008年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日，不上市交易或转让。

    注2：由于未明确表示同意参与股改并承担相应对价安排，为使股改尽快实施，避免公司退市的风险，由国之杰先行代其对价安排，国之杰保留按合法可行的方式向其追偿的权利，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得国之杰的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。因此，流通时间表未定。

    注3：由于历史上公司送配产生三股零股，由国之杰公司予以承担解决，即国之杰公司所持社会法人股由原来的187,435,034股变更为187,435,031股。公司股本总数不变。

    八、其他事项

    公司地址：上海市广东路689号海通证券大厦29层

    邮政编码：200001

    联系人：孙文娟、武国建

    电话：021－63529786、63410710

    传真：021－63410712