本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006 年4月26 日在成都市新开街1 号金竹大厦4 楼本公司会议室召开。

本次会议应到董事9 人,实到7 人, 刘永好董事长、赵力宾董事因公出差不能参加本次会议,特分别委托黄代云董事、曾勇董事出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在黄代云董事的主持下，经认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2006 年第一季度报告》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了公司《未来五年发展战略规划》；

    按照公司三届十三次董事会作出的《公司发展战略调整》的决议，公司2006 年—2010 年总的奋斗目标为：

    到2010 年: 实现主营业务收入76 亿元—100 亿元/年实现利税总额达4.2 亿元—6 亿元/年

    (一)农业类(饲料、乳业)：通过提高公司自主创新能力，抓好现有存量资产,加大市场整合力度，努力拓展国内、外市埸；通过实施品牌发展策略和集约化、专业化、规模化、科学化及产业链适度延伸来不断提升质量、品牌和售后服务水平，努力提高企业竞争力。

    到2010 年:实现主营业务收入70 亿元—90 亿元/年实现利税总额达2.4 亿元—3.8 亿元/年

    (二)非农产业(含投资、化工、酒店、房地产、包装等)：以内涵为主,努力挖掘内部潜力。重点是抓好现有企业的生产经营,通过加强管理，调整结构，开展科技创新，不断提升产品质量来增强企业的盈利能力、抗风险能力和市埸竞争力。

    到2010 年:实现主营业务收入10 亿元/年实现利税总额1.8 亿元—2.4 亿元/年

    (三)加强人力资源培养：为了实现上述目标，公司将进一步加大人才培训力度,目前公司已与清华大学联合举办了农牧业MBA 硕士研修班，与中国人民大学联合举办了工商管理(MBA 核心课程)高级研修班等，并同时制定了内培、外引相结合的人才培训规划。

    (四)发展资金: 公司有较多的融资渠道和较好的融资手段，能够较好地解决上述发展目标所需的资金投入。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于召开2005 年年度股东大会的议案》；

    经董事会研究，决定将上述3、4、5、6 项议案提交公司2005 年度股东大会审议。其召开股东大会的有关事项另行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告