本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议的会议通知于2006 年4 月13 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2006 年4 月26 日下午14:00 于公司采取了书面通讯表决的方式召开，会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事表决通过了如下议案：

    一、《修改上海思源电气股份有限公司章程》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；该项议案须提交公司股东大会审议。

    修订后的章程刊登于：www.cninfo.com.cn

    二、《变更公司经营范围》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；决议内容：公司原经营范围为：电力自动化保护设备、电力设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

    拟变更为：电力自动化保护设备、电力设备、电力监测设备、电力自动化实验装置、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售，电力自动化和电力监测领域的“四技”服务；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

    经营范围的变更以工商登记机关核准为准。

    该项议案须提交公司股东大会审议。

    三、《股东大会议事规则》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    该项议案须提交公司股东大会审议。

    《股东大会议事规则》刊登于：www.cninfo.com.cn

    四、《董事会议事规则》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    该项议案须提交公司股东大会审议。

    《董事会议事规则》刊登于：www.cninfo.com.cn

    五、《2006 年度第一季度报告》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    《2006 年度第一季度报告》刊登于：www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》。

    六、《提请召开2005 年度股东大会》

    该项议案的表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告！