本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议没有新的议案递交表决

    ●本次会议没有议案被否决

    一、会议召开及出席情况

    华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年4月27日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代表共5名,代表股份数9530万股,占公司股份总额的44.33%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及承义律师事务所的李芸律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议：

    (一)审议通过了《公司2005年年度报告和报告摘要》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (二)审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (三)审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (四)审议通过了《2005年度公司财务决算方案》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (五)审议通过了《2005年度公司利润分配方案》。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现净利润为15,319,417.59 元、按10%提取1,531,941.76元法定公积金,按5%提取765,970.88元法定公益金,加之以前年度结转51,784,154.78元,减去本年已支付的去年红利10,750,000.00元,累积可供股东分配利润为54,055,659.73元。公司提议以2005年度末总股本21500万股为基数,每10股派发0.50元(含税),共计派发现金1,0750000.00元,经本次利润分配后,未分配利润为43,305,659.73元,结转下一年度未分配利润。

    2005年度资本公积金不转赠股本。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (六)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度外部审计机构的议案》,决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2006度外部审计机构,并根据具体业务量决定其审计费用。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (七)审议通过了《关于变更募集资金投资扩建织染车间的议案》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (八)审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》,

    1、同意黄兴如先生因工作变动原因辞去公司董事的职务,感谢他一直以来为公司所作的贡献。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    2、同意选举谈永军先生为公司董事。

    同意9530万个累计投票权,0个累计投票权反对,0个累计投票权弃权。

    (九)审议通过了《关于叶振新女士辞去公司监事的议案》,同意叶振新女士因工作变动原因辞去公司监事的职务,感谢她这么多年来为公司所作的贡献。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (十)审议通过了《关于选举戴云达先生为公司监事的议案》

    同意9530万个累计投票权,0个累计投票权反对,0个累计投票权弃权。

    (十一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (十二)审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (十三)审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (十四)审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (十五)审议通过了《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经承义律师事务所李芸律师现场见证并出具法律意见书,认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、华芳纺织股份有限公司2005年股东大会决议。

    2、华芳纺织股份有限公司2005年股东大会的法律意见书。

    特此公告