科 学 城决定于2006年5月11日在广州萝岗区广州经济技术开发区外商活动
中心召开2005年年度股东大会。
    根据有关法律法规的要求,公司应及时修订《公司章程》及其附件。 为此
,公司股东广州凯得控股有限公司于2006年4月27日向公司提议,要求公司按照
《上市公司章程指引(2006修订)》全面修订《公司章程》及股东大会、董事
会、监事会议事规则,并提交公司2005年年度股东大会审议。
    根据有关规定,公司2005年年度股东大会将增加四项议案:
    1、关于修改《公司章程》的议案;
    2、关于修改《股东大会议事规则》的议案;
    3、关于修改《董事会议事规则》的议案;
    4、关于修改《监事会议事规则》的议案。
    经公司董事会审核,同意将其作为临时提案提交公司2005年年度股东大会
审议(会议其他事宜均不变)。
    
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