本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司2005年度股东大会定于2006年5月30日上午9:30在公司会议室召开,现将会议有关事宜通知如下:
    一、2005年度股东大会召集人:公司董事会
    会议召开时间:2006年5月30(星期二)上午9:30
    会议召开地点:深圳市春风路1号新都酒店会议室
    会议召开方式:现场召开;不采用网络投票制度
    二、2005年度股东大会审议事项:
    1、审议公司2005年度董事会工作报告;见https://www.cninfo.com.cn
    2、审议公司2005年度监事会工作报告;见https://www.cninfo.com.cn
    3、审议公司2005年度财务决算报告;见https://www.cninfo.com.cn
    4、审议公司2005年度报告及其摘要;见https://www.cninfo.com.cn
    5、审议公司2005年利润分配和公积金转增股本预案。 利润分配预案为:2005年公司实现净利润为2,964,273.49元,根据有关法律、行政法规和本公司章程规定,本年度实现的净利润将用于公司的后续发展,不进行分配。
    本公司股权分置改革方案为以资本公积金向流通股东定向转增股本,已于2006年1月23日经2006年第一次临时股东大会审议并通过,目前已经实施完毕;本次年度董事会将不再提出新的资本公积金转增股本的预案;
    6、审议关于公司章程修改的议案;见https://www.cninfo.com.cn
    7、审议关于选举李超先生、许建刚先生为新一届监事会成员的议案。
    三、2005年度股东大会出席会议对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2006年5月19日(星期五)下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。
    四、登记办法:
    1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续;法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
    2、登记时间:2006年5月23日~24日上午9:00~11:30, 下午2:00~ 5:00
    3、登记地点:董事会办公室
    4、联系地址: 深圳市春风路1号新都酒店7楼,邮编: 518001,电话:0755-82326536;
    传真:0755-82344699。联系人:张静
    五、其他事项:
    会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
     深圳新都酒店股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年四月二十日
    附:授权委托书:
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2005年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
    委托人签名(盖章):
    委托人身份证明及号码: 委托人股东帐号:
    委托人持股数(股): 受托人身份证明及号码:
    委托日期: 委托期限:
    受委托人签名:
    (委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度,以及未做上述表态时,受托人是否可按自己意志行使表决权的说明) |