本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳新都酒店股份有限公司监事会2005年度监事会会议于2006年4月20日在公司所属新都酒店7楼会议室召开，出席会议的监事应到三名，实际参加的监事三名。会议由监事长李超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并一致通过了《2005年度监事会工作报告》, 详见https://www.cninfo.com.cn；

    二、审议并一致通过了公司《2005年度财务决算报告》，

    公司监事会对会计师所出具的有保留意见的审计报告的说明：认为公司要采取有力措施追偿该投资权益，应按会计制度作适当的账务处理，采取一切可能办法，尽全力减少和挽回损失；

    三、审议并一致通过了公司《2005年度报告及其摘要》；

    四、审议并一致通过了关于推举李超先生、许建刚先生为公司新一届监事会成员的议案，李超先生、许建刚先生的简历附后。

    上述议案需提交股东大会予以讨论并通过。

    特此公告

    附件：

    李超先生 55岁，大学学历，历任深圳南航电子工业有限公司工程师、厂长、副总经理；深圳美芝股份有限公司、深圳美昊实业有限公司副总经理、长春国际商业中心总经理、广州阳光集团有限公司副总经理、现任(香港)建辉投资有限公司顾问。

    许建刚先生 生于1960年8月，大专学历，1989年在北京函授大学进修企业管理专业；曾任职于北京外文印刷厂、深圳市旅游集团，1998年起供职于深圳新都酒店股份有限公司，历任采购部任副经理、管家部任经理，现任保安部经理。