本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006 年4 月19 日在长沙市金蕙锦江大酒店会议室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    监事袁瑞芝、朱省凡先生亲自出席本次会议，监事许庆元先生因公未能亲自出席会议，全权委托监事袁瑞芝先生参加会议并行使表决权。会议由监事会召集人袁瑞芝先生主持，三、议案表决情况及决议内容

    (一)会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    (二)会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司与湖南紫光古汉销售有限公司关联交易的议案。鉴于公司与湖南清华紫光古汉药业有限公司的日常交易遵循市场定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意公司与湖南清华紫光古汉药业有限公司的关联交易事项。

    (三)会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》。审核意见如下：

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求，对公司2005 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司2005 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2005 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2005 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、因此，我们保证公司2005 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。