本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位:万元
关联交易类别 按产品或劳务等 预计总金额 占同类交 去年的
进一步划分 关联人 （上限） 易的比例 总金额
采购原材料 汽车零部件 长春富奥—金狮汽车机电有限公司 13041
汽车零部件 一汽光洋转向装置有限公司 3231
汽车零部件 一汽东机工减振器有限公司 3261
汽车零部件 天津津河电工有限公司 1295
汽车零部件 天津一汽丰田汽车发动机有限公司 92729
汽车零部件 天津一汽丰田汽车有限公司 3799
汽车零部件 天津津住汽车线束有限公司 22381 170871 约22% 83897
模具 一汽模具制造有限公司 4950
汽车零部件 长春一汽装备技术开发制造有限公司 888
汽车零部件 一汽杰克赛尔汽车空调有限公司 21245
汽车零部件 联合铝制散热器有限公司 850
汽车零部件 一汽铸造有限公司有色铸造分公司 3200
销售产品或商品 发动机、变速器 一汽华利（天津）汽车有限公司 4314
发动机、变速器 一汽红塔云南汽车制造公司 4228 42190 约4% 10032
整车 一汽进出口公司 33648
提供劳务 委托加工 一汽华利（天津）汽车有限公司 1500 1500 100% 456
接受劳务 委托加工 一汽华利（天津）汽车有限公司 4800 4800 100% 0
销售水电气 提供动力 天津一汽丰田汽车有限公司 5050 5050 100% 3880
二、关联方介绍和关联关系
(一)长春富奥—金狮汽车机电有限公司
1、基本情况
注册地址:长春经济技术开发区乐东村
法定代表人:符国顺
注册资本:12000 万元人民币
经营范围:生产化油器及汽车配件
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东中国第一汽车集团公司(以下简称"一汽集团")持有富奥汽车零部件有限公司(以下简称"富奥公司")100%股份,富奥公司持有该公司50%股份,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为13041 万元。
(二)一汽光洋转向装置有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市东风大街122 号
法定代表人:武田清
注册资本:1400 万美元
经营范围:开发、生产车辆用转向器系统及相关产品
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%股份,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3231 万元。
(三)一汽东机工减振器有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市东风大街124 号
法定代表人:田雨时
注册资本:715.51 万美元
经营范围:汽车用减振器总成和其他各类减振器、各种机械产品等使用的产业用自锁空气弹簧及相关产品的开发、制造、售后服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%股份,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3261 万元。
(四)天津津河电工有限公司
1、基本情况
注册地址:天津市西青区经济开发小区
法定代表人:田聪明
注册资本:375 万美元
经营范围:生产、销售汽车保险盒及相关部品。
2、与本公司的关联关系
本公司持有该公司30%股份,且本公司董事、常务副总经理田聪明先生任该公司董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为1295 万元。
(五)天津一汽丰田汽车发动机有限公司
注册地址:天津市西青区杨柳青西青道266 号
法定代表人:竺延风
注册资本:24801 万美元
经营范围:发动机、铸件和其它零部件及其构件
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司50%的股份；且一汽集团总经理、本公司董事长竺延风先生担任该公司董事长、一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生和本公司董事、总经理许宪平先生任该公司董事,符合《上市规则》10.1.3条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为92729 万元。
(六)天津一汽丰田汽车有限公司
1、基本情况
注册地址:天津市经济技术开发区内
法定代表人:竺延风
注册资本:40830 万美元
经营范围:轿车及零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司20%股份,本公司持有该公司30%股份；一汽集团总经理、本公司董事长竺延风先生任该公司董事长,本公司副董事长张世堂先生、一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生和本公司董事、总经理许宪平先生任该公司董事,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续、经营情况和财务状况正常,本公司在向其采购配件的同时,也向该公司提供水、电和压缩空气等动力,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额2006 年,本公司预计与该公司关联交易总额为8849 万元,其中向该公司采购汽车零部件总额为3799 万元；向该公司提供水、电和压缩空气等方面的交易额为5050 万元。
(七)天津津住汽车线束有限公司
1、基本情况
注册地址:天津经济技术开发区洞庭路21 号
法定代表人:松本正义
注册资本:3500 万元人民币
经营范围:生产、销售汽车线束及其零部件；开发研制新型汽车线束产品,并对产品进行售后维修服务。
2、与本公司的关联关系
本公司董事陈先平先生任该公司副董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为22381 万元。
(八)一汽模具制造有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市东风大街149 号
法定代表人:于永来
注册资本:5000 万元整
经营范围:模具开发、设计、制造、销售及技术服务,模具加工设备的安装及技术服务,计算机软件开发、研制及技术服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份,符合《上市规则》10.1.3条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购模具总额为4950 万元。
(九)长春一汽装备技术开发制造有限公司
1、基本情况
注册地址:宽城区青年路4 号
法定代表人:卢炳志
注册资本:11140 万元整
经营范围:组合机床,专用机床,自动线,非标设备和各种通用部件,数控设备,铸造产品,风扇离合器的设计,开发,制造,销售,安装,修理及技术服务,金属结构焊接,机械备件加工,汽车配件制造,销售。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份,符合《上市规则》10.1.3条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为888 万元。
(十)一汽杰克赛尔汽车空调有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市同治街67 号
法定代表人:王世平
注册资本:8400 万美元
经营范围:汽车空调等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司51%股份,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为21245 万元。
(十一)联合铝制散热器有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市同治街64 号
法定代表人:罗伯特库尼
注册资本:758 万美元
经营范围:汽车散热器等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有富奥公司100%股份,富奥公司持有该公司50%股份,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为850 万元。
(十二)一汽铸造有限公司有色铸造分公司
1、基本情况
注册地址:长春市东风大街118－1 号
法定代表人:刘吉寅
经营范围:中、轻轿车的有色铸件、精铸件、压铸件及其系列产品的加工制造、铸造工艺、工艺设计、铸造材料、铸造模具的批发、零售。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理董春波先生担任该公司董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
本关联交易为采购汽车零部件,因此不会形成公司对其的应收款。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司采购汽车零部件总额为3200 万元。
(十三)一汽华利(天津)汽车有限公司
1、基本情况
注册地址:天津市北辰区韩家墅
法定代表人:金毅
注册资本:5 亿元
经营范围:生产、销售微型汽车、轻型汽车及其变型车、医用改装车、各类车型底盘和零部件；提供相关售后服务和咨询服务。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生担任该公司董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续,财务状况正常。历史上,该公司形成了对本公司一定数额的经营性欠款,对此,本公司在积极督促其还款的同时,对于当期发生的向其销售动力总成和提供劳务的交易,本公司要求其严格按照约定执行滚动付款的政策,保证欠款余额不增加。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计与该公司关联交易总额为10614 万元,其中销售发动机、变速器总额为4314 万元,提供劳务费用为1500 万元,接受劳务费用为4800万元。
(十四)一汽红塔云南汽车制造有限公司
1、基本情况
注册地址:曲靖市南宋北路
法定代表人:安德武
注册资本:96652.3 万元
经营范围:生产销售轿车,轻型载货汽车,农用运输车,乘用车,农机产品及配件等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司41.98％股份；且一汽集团副总经理安德武先生担任该公司董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司依法存续,财务状况正常,本公司向其销售的动力总成实行在约定期限内滚动付款的政策,风险可控,基本不存在形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司销售发动机、变速器总额为4228 万元。
(十五)一汽进出口有限公司
1、基本情况
注册地址:长春市长百新世纪购物广场E 区
法定代表人:金毅
注册资本:5825 万元
经营范围:机电产品、小轿车购销,利用国内资金采购机电产品国际招标业务等。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东一汽集团持有该公司100%股份；且一汽集团副总经理、本公司董事金毅先生担任该公司的董事长,符合《上市规则》10.1.3 条规定的情形,为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
该公司将其从我公司采购的夏利系列轿车,出口至海外部分国家和地区,根据约定,该公司须在我公司交付整车前预付货款,基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
4、与该关联人进行和各类日常关联交易总额
2006 年,本公司预计向该公司销售整车总额为33648 万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:有国家定价的,采用国家统一规定；国家没有定价的,则参照提供同类产品的国内同行业或天津市、吉林省其他单位收取的市场价格,具体市场价格应经双方协商后确定；如无上述价格时,按提供产品一方的实际成本加上合理的收益(根据同行业一般利润水平确定)。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
关联交 交易的原因 关联交易 对公司独立性
易类别 交易的必要性、持续性 和真实意图 的公允性 的影响
采购原材料 公司向关联人采购汽车零部件，是根据比质比价 有利于降低采 交易公平公
原则做出的正常选择，有利于降低公司采购成本， 购成本 正，价格公允，
以后仍将向关联人采购 没有损害公司 关联交易不会
销售产品、商 1、公司向关联方销售发动机、变速器等零部件， 利益，不会对 影响公司独立
品和水电汽 有利于提高我公司动力总成的市场占有率，实现 公司本期以及 性，公司不会
规模经济，以后仍将向关联人销售产品。 有利于公司资 未来生产经 因上述关联交
2、公司利用一汽进出口公司在海外部分地区积 源的充分利 营、财务状况 易形成对关联
累的客户资源和长期联系实现夏利系列产品的出 用，提高经济 产生不利影 人的依赖。
口，有利于公司拓展海外市场，扩大品牌影响。 效益。 响。
3、公司向天津一汽丰田汽车有限公司销售水电
汽，有利于资源共享，互惠互利。
提供劳务、接 公司向关联方提供劳务和接受劳务，有利于与关
受劳务 联方实现资源共享，降低各自的费用支出，以后
仍将与关联人之间相互提供劳务和接受劳务。
五、审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司日常关联交易的议案,在审议该议案时,关联董事回避了相关议案的表决。
(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、公司四位独立董事事前对公司日常关联交易议案进行了认真的审阅,并书面同意将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事认为:公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事回避了关联议案的表决,审议程序符合公司法和公司章程的规定。本议案所涉及的关联交易价格公允,对全体股东和公司公平合理,符合公司日常生产经营的需要,有利于实现资源共享,有利于公司产品的生产和销售,没有损害中小股东和公司的利益。因此,我们同意公司日常关联交易议案。
(三)上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该交易的投票权。
六、关联交易协议签署情况
公司分别与一汽集团、天汽集团于2002 年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业(集团)有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》,上述原则协议均确认,各项交易的价格应公平、合理地确定,任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
在上述关联交易原则协议的基础上,公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止,向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议,但对交易具体的价格和数量没有做出约定,公司根据市场情况和交易对方协商确定。
七、其他相关说明
1、备查文件目录
(1)公司第三届董事会第十四次会议决议及会议记录；
(2)经独立董事签字确认的独立意见；
(3)已签署的有关交易协议。 天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2006 年4 月29 日 | 
精彩生活 
