本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 资本公积金每股转增0.3股,每10股转增3股

    ● 股权登记日：2006年5月15日

    ● 除权(除息)日：2006年5月16日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2006年5月17日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    山东博汇纸业股份有限公司2005年度资本公积金转增股本方案已经公司2006年4月17日召开的2005年度股东大会审议通过。

年度股东大会决议公告刊登在2006年4月18日《上海证券报》、《中国证券报》。

    二、资本公积金转增股本方案

    1、资本公积金转增股本方案：按照2005年末总股本21,600万股为基数,每10股转增3股。

    2、发放范围：截止2006年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、资本公积金转增股本具体实施日期

    1、 股权登记日：2006年5月15日

    2、 除权(除息)日：2006年5月16日

    3、 新增可流通股份上市流通日：2006年5月17日

    四、资本公积金转增股本分派对象

    截至2006年5月15日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、资本公积金转增股本实施办法

    资本公积金转增股份由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按照送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    本次利润分配实施资本公积金转增股本后的股份总数为280,800,000股。

    单位：股

    股份类别                       变动前       变动数        变动后   占股比例(％)
    有限售条件的流通股(A股)   106,800,000   32,040,000   138,840,000          49.44
    无限售条件的流通股(A股)   109,200,000   32,760,000   141,960,000          50.56
    股份合计                  216,000,000   64,800,000   280,800,000         100.00

    七、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数280,800,000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.45元/股。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：山东博汇纸业股份有限公司董事会办公室

    2、咨询电话：0533-8538020 传真：0533-8538020

    3、联系人： 杨国栋

    九、备查文件目录

    山东博汇纸业股份有限公司2005年度股东大会决议及公告。

    山东博汇纸业股份有限公司董事会

    二○○六年五月九日