本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月28在西安汇元酒店召开。本次会议由本公司第四届董事会依法召开,公司董事长吕亚军先生主持了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次会议的股东(含股东代理人)共7人,所持公司股份13266.1704 万股,占公司总股份45.6%。

    本公司董事、监事及高级管理人员,以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、2005年度计提预计负债的议案

    同意13266.1704 万股 , 反对 0股,弃权 0 股;

    2、2005年度董事会工作报告

    同意 13266.1704 万股 , 反对 0 股,弃权0 股;

    3、2005年度监事会工作报告

    同意 13266.1704万股 , 反对 0 股,弃权 0 股;

    4、2005年度财务决算报告

    同意 13266.1704 万股 , 反对0 股,弃权0 股;

    5、2005年度利润分配方案

    同意 13266.1704万股 , 反对 0 股,弃权0 股;

    6、《公司章程》(2006年度)修正案

    同意13266.1704 万股 , 反对 0 股,弃权 0 股;

    7、 关于续聘会计师事务所的议案。

    同意 13248.4164 万股 , 反对14.64 万股 ,弃权3.114万股;

    8、关于公司董事和独立董事辞职的议案;

    ①.谭克龙先生辞去董事职务

    同意 13251.5304 万股 , 反 对 0股,弃权14.64 万股;

    ②.仙麦龙先生辞去董事职务

    同意13251.5304 万股 , 反对0 股,弃权14.64 万股

    ③.沈涛先生辞去公司董事职务

    同意 13251.5304 万股 , 反对0 股,弃权14.64 万股 ;

    ④.强福庆先生辞去公司董事职务

    同意13251.5304 万股 , 反对0 股,弃权14.64 万股 ;

    ⑤.张俊瑞先生辞去公司独立董事职务

    同意13251.5304 万股 , 反对0 股,弃权 14.64 万股;

    ⑥.汪艳萍女士辞去公司独立董事职务

    同意13251.5304 万股 , 反对0 股,弃权14.64 万股 .

    四、律师见证情况

    本公司聘请北京观韬律师事务所邓南律师出席并见证了本次股东大会,发表了关于本次股东大会的法律意见书,法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

    五、备查文件目录

    1. 经与会董事和记录人签字确认的2005年度股东大会决议

    2. 北京观韬律师事务所法律意见书

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年五月九日