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.. 本次会议无否决或修改提案的情况；
.. 2006 年4 月20 日中国电力投资集团公司作为持有公司有表决权股份总数30.62%的股东，按公司章程第五十八条规定，提出《关于修改公司章程的议案》。 经公司第四届董事会第十九次会议审核通过，同意提请本次股东大会予以审议。
重庆九龙电力股份有限公司(以下简称公司)2005 年度股东大会于2006 年5 月10 日上午9 时在重庆重庆九龙电力股份有限公司22 楼三会议室召开，出席会议的股东及股东代理人11 人，代表公司股份170049909 股，占公司有表决权股份总数的50.837%。符合《公司法》和本公司章程的规定。受公司董事长田勇先生委托会议由公司董事刘渭清先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：
一、 通过了《2005 年度公司董事会工作报告》。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
二、 通过了《2005 年度公司监事会工作报告》。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
三、 通过了《2005 年度公司财务决算报告》。
赞成166765992 股，占出席会议有表决权股份总数的98.07%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 3283917 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.93%；
四、通过了《2005 年度公司利润分配方案》。
公司2005 年度实现净利润44,873,878.24 元，本年度实际可供分配利润128,733,483.37 元。以2005 年末股本总数334,500,000 股为基数，向全体股东按每10 股分配红利1.20 元(含税)，共计派发现金股利40,140,000.00 元，剩余88,593,483.37 元结转下年度分配。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
五、通过了《2005 年年度报告及摘要》。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
六、通过了《关于审议公司2006 年度财务预算的议案》；
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
七、通过了《关于审议与中电投财务有限公司办理结算业务的日常关联交易情况的议案》。关联方公司第一大股东中国电力投资集团公司回避了该表决事项。
赞成67637712 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
八、通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
九、通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案由持有公司有
表决权股份总数30.62%的股东中国电力投资集团公司提出。
赞成170049909 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；
本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法律意见书。
律师认为：重庆九龙电力股份有限公司2005 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序等事宜，均符合现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO 六年五月十一日 | 
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