本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“粤宏远Ａ”或“公司”)董事会于2006年5月12日在广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2006年5月11日以书面形式发出，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由陈林董事长主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了资本公积金转增股本预案，并决定将该预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    资本公积金转增股本预案的内容如下：公司以经审计的2005年度财务报告为基础，以现有流通股本292,135,855股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股流通股转增5.869589股，共计转增171,471,741股。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。股权分置改革方案的详细内容见《东莞宏远工业区股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    决议表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。