本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳交易所指定信息披露网站巨潮网络https://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》,根据《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第一次提示公告。

有关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间：2006年5月19日下午2：30

    (2)网络投票时间：2006年5月17日--2006年5月19日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月17日—2006年5月19日每日9：30—11：30、13：00—15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月17日9：30—2006年5月19日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年5月12日(星期五)

    3、现场会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

    4、会议召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

    5、会议出席对象：

    (1)本次会议的股权登记日为2006年5月12日(星期五)。凡在此日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表、公司律师。

    6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可在上述规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权(。网络投票的具体程序详见附件)

    7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    8、提示性公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布二次会议提示公告，二次提示公告时间分别为5月13日(星期六)、5月17日(星期三)。本次公告为第一次提示性公告。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日(2006年5月15日)起停牌。如果公司本次相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，则公司董事会将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌；如果公司相关股东会议否决了公司的股权分置改革方案，则公司董事会将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。

    二、会议审议事项

    相关股东会议将审议《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革方案》。

    方案具体内容见2006年4月27日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn上刊登的《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》、《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》等相关文件。

    本方案需要进行类别表决，获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称《管理办法》)的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1。

    根据《管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场投票、委托投票、网络投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过委托投票、网络投票重复投票，以委托投票为准；

    (3)如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决，也不论流通股股东是否投了同意票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    公司董事会将设立热线电话、传真、电子邮箱，协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商。

    五、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记；

    (2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；

    (3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

    (4)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；

    (5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司董事会秘书室。书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“相关股东会议登记”字样。授权委托书格式见附件2。

    2、登记时间：2006年5月15日(星期一)至2006年5月18日(星期四)每日9：00至11：30、14：00至17：30。参加现场投票的股东亦可在现场会议召开当日进行登记。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：峨眉山市名山南路41号

    邮政编码：614200

    联系电话：(0833)5544568 (0833)5528075

    指定传真：(0833)5526666

    联系人：刘海波 张华仙

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年5月13日至2006年5月19日(每日9：00-17：00)。

    3、征集方式：本次征集投票权委托为董事会无偿、自愿征集，征集人采用公开方式在证监会指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》)和网站(巨潮网络www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2006年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《峨眉山旅游股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。

    七、其它事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件1

    峨眉山旅游股份有限公司相关股东会议交易系统投票的具体操作程序

    本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以通过深圳证券交易所的交易参加网络投票。

    一、采用交易系统投票的程序

    1、本次股权分置改革相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年5月17日--2006年5月19日，每日9：30至11：30、13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

    2、深市股东投票代码：360888； 投票简称均为：峨眉投票

    二、具体投票流程

    1、投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量   说明
    360888     峨眉投票              1    A股

    2、表决议案

    买卖方向为买入；在“委托价格”项下1元代表议案1，情况如下：

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    峨眉山A           1   公司股权分置改革方案              1元

    3、表决意见

    在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    赞成                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    三、投票举例

    股权登记日持有“峨眉山A”的投资者对公司的议案(《公司股权分置改革方案》)投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360888         买入        1元        1股

    如果投资者对公司的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360888         买入        1元        2股

    如果投资者对公司的议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360888         买入        1元        3股

    四、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    峨眉山旅游股份有限公司相关股东会议互联网投票系统投票的具体操作程序

    一、投票方法

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年5月17日9:30，网络投票结束时间为2006年5月19日15:00。

    二、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    三、查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日下午6点登陆登录网址https://wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

    查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券帐户号，并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前，提前申请。

    “投票查询”功能即可以查询互联网投票记录，也可以查询交易系统投票记录。

    附件2

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    委托日期：2006年月日

    本公司/本人对此次相关股东会议各项议案的表决意见

    序号                                     审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《峨眉山旅游股份有限公司股权分置改革方案》

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。