本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.3771股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月16日。

    ● 复牌日：2006年5月18日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    ● 自2006年5月18日起,公司股票简称改为"G山鹰",股票代码"600567"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称"山鹰纸业")股权分置改革方案经2006年5月11日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。表决结果公告刊登在2006年5月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    山鹰纸业非流通股股东以其所持有的非流通股份向流通股股东安排对价7,025.2万股,每10股流通股将获得2.3771股对价股票。股权分置改革方案实施后首个交易日,山鹰纸业非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.3771股。

    3、对价安排执行情况表

                                                   执行对价安排前                                   本次执行数量                                 执行对价安排后
    序号             执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)   本次执行对价安排现金金额(元)   持股数(股)   占总股本比例(%)
    1            马鞍山山鹰纸业集团有限公司   121,504,500             28.51                     62,346,960                             --   59,157,540             13.88
    2      马鞍山市轻工国有资产经营有限公司     6,532,500              1.53                      6,500,000                             --       32,500              0.01
    3          马鞍山港口(集团)有限责任公司     1,306,500              0.31                        702,520                             --      603,980              0.14
    4              马鞍山隆达电力实业总公司     1,045,200              0.25                        562,016                             --      483,184              0.11
    5                  马鞍山市科技服务公司       261,300              0.06                        140,504                             --      120,796              0.03
                                       合计   130,650,000             30.66                     70,252,000                             --   60,398,000             14.17

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年5月16日

    2、对价股份上市日：2006年5月18日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月18日起,公司股票简称改为"G山鹰",股票代码"600567"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为截止2006年5月16日下午三时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    单位：股

    股份类别                               股份性质        变动前         变动数        变动后
    非流通股                        1、国家持有股份   121,504,500   -121,504,500             0
                                2、国有法人持有股份     7,839,000     -7,839,000             0
                                3、境内法人持有股份     1,306,500     -1,306,500             0
                                       非流通股合计   130,650,000   -130,650,000             0
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份             0     59,157,540    59,157,540
                                2、国有法人持有股份             0        636,480       636,480
                                3、境内法人持有股份             0        603,980       603,980
                             有限售条件的流通股合计             0     60,398,000    60,398,000
    无限售条件的流通股份                        A股   295,535,812     70,252,000   365,787,812
                           无限售条件的流通股份合计   295,535,812     70,252,000   365,787,812
                                           股份总额   426,185,812              0   426,185,812

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                           股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间                                                                                                                                                                                         承诺的限售条件
    1            马鞍山山鹰纸业集团有限公司                     21,309,290    2009年5月18日   持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易或转让,在该项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
                                                                21,309,290    2010年5月18日
                                                                16,538,960    2011年5月18日
    2      马鞍山市轻工国有资产经营有限公司                         32,500    2007年5月18日                                                                                                                          持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    3          马鞍山港口(集团)有限责任公司                        603,980    2007年5月18日                                                                                                                          持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    4              马鞍山隆达电力实业总公司                        483,184    2007年5月18日                                                                                                                          持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。
    5                  马鞍山市科技服务公司                        120,796    2007年5月18日                                                                                                                          持有山鹰纸业的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或转让。

    八、其他事项

    1、联系方式

    公司地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号

    联系电话：0555－2826275、2826369

    邮政编码：243021

    联系人：杨义传、田永霞、钱军

    2、实施股权分置改革方案后,山鹰纸业总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    九、备查文件

    1、《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》

    2、《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》

    3、《华泰证券有限责任公司关于安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及《补充保荐意见》

    4、《安徽承义律师事务所关于安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》

    (此页无正文,为《安徽山鹰纸业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》盖章页)

    安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

    二ОО六年五月十五日