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保定天鹅股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
时间:2006年05月17日08:45 我来说两句(0)  

Stock Code:000687
     (行情-论坛)
 
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来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2006 年5 月30日在河北省保定市纸厂路1 号公司会议室召开公司2005 年度股东大会,有关会议内容详见公司刊登在2006 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》上的《保定天鹅股份有限公司召开2005 年度股东大会通知》。

    公司董事会于2006 年5 月16 日接到单独持有公司58.06%股份的第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司《关于在保定天鹅股份有限公司2005 年度股东大会上增加临时提案的提议》,保定天鹅化纤集团有限公司要求将临时提案《关于修改公司章程的议案》提请公司2005 年度股东大会审议。议案内容如下:

    1、河北省保定市街道进行了较大规模重新规划和更名,根据工商管理部门要求,应及时进行变更登记,现将《保定天鹅股份有限公司章程》第五条“公司住所:保定市金迪路59 号。邮政编码:071055”修改为“公司住所:保定市新市区盛兴西路1369 号。邮政编码:071055”。

    2、根据公司经营发展需要现将《保定天鹅股份有限公司章程》第十三条“经依法登记,公司经营范围是:粘胶纤维制造、销售;粘胶纤维的原辅材料的加工、销售;合作生产、来料加工、来样加工;粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外)。”修改为“经依法登记,公司经营范围是:粘胶纤维制造、销售;粘胶纤维的原辅材料的加工、销售;合作生产、来料加工、来样加工;粘胶纤维的深加工、技术开发、技术服务、技术咨询﹑技术转让;经营本企业自产产品、粘胶纤维的深加工和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的三品及技术除外)。”

    经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交2006 年5 月30 日召开的公司2005 年度股东大会审议。

    

保定天鹅股份有限公司董事会

    2006 年5 月16 日


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