特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每10股转增10股

    ● 每10股派发现金2元(含税)

    ● 扣税前每股现金红利0.2元,扣税后每股现金红利0.18元

    ● 股权登记日：2006年5月24日

    ● 除权(除息)日：2006年5月25日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2006年5日26日

    ● 现金红利发放日：2006年5日31日

    根据上海现代制药股份有限公司2005年度利润分配方案,现将有关利润分配事宜公告如下：

    一、上海现代制药股份有限公司2005年度利润分配方案,经2006年5月10日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

股东大会决议公告刊登在2005年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    二、2005年度利润分配方案：

    1、以2005年12月31日总股本130,787,910股为基数,向全体股东每十股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金股利26,157,582.00元(含税)。同时,用资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为36,944,754.57元,结转以后年度分配；资本公积金转增股本后,公司股本总额为261,575,820股。资本公积金由184,910,407.95元减少为54,122,497.95元。

    2、发放年度：2005年度

    3、发放范围：截至2006年5月24 日 下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、每股税前红利0.2元

    5、对于流通股个人股东,公司根据国家财政部、国家税务总局财税【2005】10号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,按10％的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.18元,对于流通机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.2元。

    三、2005年度利润分配方案的具体实施日期：

    1、 股权登记日：2006年5月24 日(星期 三 )

    2、 除权除息日：2006年5月 25日(星期 四)

    3、 新增可流通股上市日：2006年5月26 日(星期 五 )

    4、 红利发放日：2006年5月31日(星期三)

    四、利润分配对象：截至2006年5月 24日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配方案具体实施办法：

    1、 向全体股东(共计130,787,910股)每十股派发2.00元(含税)的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发；

    2、 转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    3、 有禁售条件的流通股的现金红利由公司直接发放。

    六、咨询办法

    咨询机构：上海现代制药股份有限公司董事会办公室

    地址：北京西路1316号

    咨询电话：62899111

    传真：62899900

    七、股本变动结构表

    本次利润分配实施送红股和资本公积金转增股本后的股份为261,575,820股。

    股本变动情况(单位：股)

    股份类别      变动前   本次变动增加        变动后   占总股本比例(％)
    合计       130787910      130787910   261,575,820                100

    八、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算,公司2005年度每股收益为0.2244元。

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议及公告

    特此公告!

    上海现代制药股份有限公司董事会

    2006年5月19日