本公司董事会及董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    兰州长城电工股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月19日上午9：00时在公司办公楼5楼会议室召开。

公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共10人,代表股份数210055100股。占公司总股本的65.54%。大会以记名投票方式进行了表决,逐项审议了以下议案：

    一、审议并通过了《公司2005年年度报告正文及摘要》。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    二、审议并通过了《公司2005年年度董事会工作报告》。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    三、审议并通过了《公司2005年年度监事会工作报告》。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    四、审议并通过了《公司2005年年度财务决算报告》。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    五、审议并通过了《公司2005年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

    同意210047300股,占与会有表决权股份的99.996%。反对7800股,占与会有表决权股份的0.004%。弃权0股。

    六、审议并通过了《公司聘请2006年年度财务审计机构的议案》。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    七、审议并通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    八、审议并通过了关于修改《公司董事会议事规则》的议案。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    九、审议并通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

    同意210055100股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    十、审议并通过了《公司日常关联交易情况的议案》。

    此议案关联股东甘肃长城电工集团有限责任公司、孙忠仁、张晓喜、何世民、梁纪明回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。与会非关联股东所持有表决权的股份共计38800股,其中同意38800股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    十一、审议并通过了《公司控股股东占用资金的清欠方案》。

    此议案关联股东甘肃长城电工集团有限责任公司、孙忠仁、张晓喜、何世民、梁纪明回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。与会非关联股东所持有表决权的股份共计38800股,其中同意38800股,占与会有表决权股份的100%。反对0股。弃权0股。

    以上议案详细内容请见2006年3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站上的有关披露信息。

    本公司聘请甘肃正天合律师事务所赵荣春、殷广智律师出席了本次股东大会,并出具了《关于兰州长城电工股份有限公司2005年度股东大会法律意见书》。

    兰州长城电工股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月十九日